證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2022－001
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第二十九次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十九次臨時會議通知于2022年1月21日以電子郵件送達(dá)，本次會議以通訊表決方式召開，會議議案及相關(guān)材料與會議通知同時送達(dá)全體董事。
本次會議于2022年1月25日召開，本次會議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加9人。本次會議的召開程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議以通訊表決方式通過了以下決議：
1. 9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司2021年度財務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
為了保證審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，并依據(jù)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的服務(wù)意識、職業(yè)操作和履職能力，董事會同意公司擬續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。年度審計(jì)費(fèi)用為55萬元人民幣（不含差旅費(fèi)），聘期一年。
本事項(xiàng)詳情請見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》的公司公告（公告編號：2022-002）；獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，有關(guān)意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 。
本議案尚需提請公司股東大會審議批準(zhǔn)。
2.9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司銀行間授信額度的議案》；
根據(jù)公司第六屆董事會第二十三次臨時會議決議和2021 年第二次臨時股東大會決議審議通過的《關(guān)于公司申請 2021 年度銀行綜合授信額度的議案》，公司及下屬子公司擬向各銀行申請銀行授信總額308,850萬元。
目前根據(jù)各家銀行的合作意向及實(shí)施進(jìn)度，公司擬將向交行新疆區(qū)分行申請的28,000萬元授信額度（尚未使用）中的10,000萬元額度調(diào)整至民生銀行股份有限公司烏魯木齊分行（以下簡稱“民生銀行”）的授信中使用。調(diào)整后公司在民生銀行的授信額度為1億元，同時相應(yīng)調(diào)減公司在交行新疆分行的授信額度，調(diào)整后的授信額度均納入2021年度公司銀行授信額度總額內(nèi)，授信擔(dān)保方式采用信用、自有資產(chǎn)抵押、保證等方式。
公司董事會授權(quán)公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關(guān)文件。
3.9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。
公司將以網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式召開2022年第一次臨時股東大會，現(xiàn)場會議時間為2022年2月17日15：00，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2022年2月17日至2022年2月17日內(nèi)的規(guī)定時間。
會議通知相關(guān)內(nèi)容詳見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》的公司公告（公告編號：2022-003）。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2022年1月25日
|
