國統(tǒng)股份：第六屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第三次會議通知于2022年4月10日以電子郵件送達，并于2022年4月20日11：00在公司三樓會議室召開。公司董事應到會9人，實到會9人，分別為：李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、馬軍民先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議以現(xiàn)場和視頻方式進行，由公司董事長李鴻杰先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

一、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度總經理工作報告》。

二、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度董事會工作報告》。

公司獨立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生向董事會提交了獨立董事述職報告，并將在2021年度股東大會上述職�！�2021年度獨立董事述職報告》全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

三、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度報告及其摘要》。

《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度報告》全文及摘要登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。同時，《2021年度報告摘要》還將登載于《證券時報》、《中國證券報》。

四、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度財務決算報告》。

《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度財務決算報告》全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

五、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于2021年度利潤分配預案》。

鑒于目前公司穩(wěn)健的經營情況及對未來發(fā)展的信心，為回報全體股東，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發(fā)展的前提下，擬對公司 2021年度利潤進行分配，公司擬以截止 2021年 12 月 31 日的總股本185,843,228股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金紅利1,858,432.28元；不送紅股；不以資本公積金轉增股本。剩余未分配利潤結轉下一年度。本次利潤分配預案合規(guī)合法，符合公司實際情況，符合《公司章程》、《公司股東回報規(guī)劃》等規(guī)定的利潤分配政策。本次利潤分配預案全文及獨立董事意見全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

六、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

針對公司2021年度募集資金存放與實際使用情況，獨立董事發(fā)表了專項意見：公司2021年度募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。公司《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》真實、準確、完整地反映了公司2021年度募集資金的存放與使用情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

會計師事務所發(fā)表的《關于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》、公司《關于公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》、獨立董事意見及保薦機構核查意見登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

七、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度內部控制的自我評價報告》。

獨立董事對公司內部控制的自我評價報告發(fā)表了獨立意見，認為：公司的內部控制制度體系較為完備，現(xiàn)有的內控制度已覆蓋了公司生產經營、管理的各個層面和環(huán)節(jié)，形成了比較規(guī)范的管理體系，有效實施的各項控制措施，符合國家有關法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的要求。公司出具的《2021年度內部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建設及運作的實際情況。公司《內部控制的自我評價報告》及獨立董事意見全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

八、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司審計委員會關于對會計師事務所從事2021年度審計工作的總結報告》。

九、5票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于公司2022年度日常關聯(lián)交易額度預計的議案》，其中關聯(lián)董事李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表決。

公司董事會同意公司及所屬各分、子公司擬與武漢中鐵伊通物流有限公司、中鐵物總供應鏈科技集團有限公司、中鐵物總供應鏈科技集團有限公司廣州分公司開展物流業(yè)務，預計發(fā)生日常關聯(lián)交易總額度分別不超過2,300萬元、200萬元、450萬元；擬與中國鐵路物資成都有限公司、中國鐵路物資華東集團有限公司開展采購商品業(yè)務，預計發(fā)生日常關聯(lián)交易總額分別不超過200萬元、4,900萬元；擬與中國鐵路物資天津有限公司開展銷售商品業(yè)務，預計發(fā)生日常關聯(lián)交易總額不超過20,000萬元。

獨立董事對公司上述關聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認可意見，同意提交公司董事會審議，并發(fā)表相關獨立意見。公司2022年度日常關聯(lián)交易額度預計事項及獨立董事有關意見全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn及《證券時報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為 2022-019。

十、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于變更公司會計政策的議案》。

本議案詳見2022年4月22日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為 2022-020。

十一、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于2022年內部審計工作計劃的議案》。

十二、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于2020年度高級管理人員薪酬方案的議案》。

經從工作能力、履職情況和2020年目標責任完成情況等幾個方面對公司高級管理人員進行考評，核定高級管理人員2020年度薪酬如下：

姓名	職務	性別	2020年度薪酬（稅前）
馬軍民	董事、總經理	男	637,500
王出	董秘、財務總監(jiān)	男	637,500
李偉	副總經理	男	444,240
韓毅	副總經理	男	444,240
劉川	總工程師	男	444,240
合計			2,607,720

十三、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》。

公司董事會定于2022年5月13日下午15:00在公司三樓會議室召開新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度股東大會。會議通知相關內容詳見2022年4月22日登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 及《證券時報》、《中國證券報》上的公司公告，公告編號為2022-022。