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      國統(tǒng)股份:2021年度股東大會決議公告

      作者:佚名 | 文章來源:本站原創(chuàng) | 更新時間:2022/5/20 9:23:35 | 【字體:

      證券代碼:002205      證券簡稱:國統(tǒng)股份      編號:2022025

       

      新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

                        2021年度股東大會決議公告

       

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       

      一、特別提示:

      本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況;

       

      二、會議的召開和出席情況:

      1.會議召開情況

      1)召開時間:

      現(xiàn)場會議時間:2022年5月13日下午15:00(星期五)

      網(wǎng)絡(luò)投票時間:2022年5月13日。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年5月13上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

      2)現(xiàn)場會議召開地點:公司三樓會議室

      3)會議召開方式:采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

      4)召集人:公司董事會

      5)主持人:公司董事長李鴻杰先生

      6)本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本次股東大會的召開合法有效。

      2.會議出席情況:

      1)總體出席情況:出席會議的股東及股東代理人共計7人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額57,446,176股,占公司總股本185,843,228股的30.9111%。其中小股東6人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額1,307,056股,占公司總股本185,843,228股的0.7033%;

      2)現(xiàn)場出席股東和網(wǎng)絡(luò)投票股東情況

      現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人表2人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額57,428,976股,占公司總股本的30.9018%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額17,200股,占公司總股本的0.0093%。

      3)出席/列席現(xiàn)場會議的人員:公司部分董事、監(jiān)事、高管,見證律師。

       

      三、提案審議表決情況

      本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案(以下議案的詳細情況請參見公司已刊登在巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)內(nèi)容):

      (一)審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度董事會工作報告》;

      表決結(jié)果:同意57,429,576 股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)99.9711%;反對16,600股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0289%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

      公司獨立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生并在董事會報告后,向與會股東做了述職報告。

      (二)審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度監(jiān)事會工作報告》;

      表決結(jié)果:同意57,429,576股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9711%;反對16,600股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0289%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

      (三)審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度報告及其摘要》;

      表決結(jié)果:同意57,429,576股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9711%;反對16,600股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0289%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

      (四)審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度財務(wù)決算報告》;

      表決結(jié)果:同意57,429,576股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9711%;反對16,600股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0289%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

      (五)審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配方案》;

      表決結(jié)果:同意57,429,576股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9711%;反對16,600股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0289%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

      其中,中小股東表決結(jié)果:同意1,290,456股,占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的98.7300%;反對16,600股,占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的1.2700%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。

      (六)審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》。

      表決結(jié)果:同意1,290,456股,占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的98.7300%;反對16,600股,占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的1.2700%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。

      其中,中小股東表決結(jié)果:同意1,290,456股,占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的98.7300%;反對16,600股,占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的1.2700%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。

      新疆天山建材(集團)有限責(zé)任公司持有股份數(shù)額56,139,120股,為關(guān)聯(lián)股東,回避表決。

       

      四、律師出具的法律意見

      新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所委派律師陳盈如女士、付亮先生出席了本次會議,并出具了意見,公司2021年度股東大會的召集及召開程序、本次股東大會的出席或列席人員及召集人的資格、表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會決議真實、合法、有效。

      五、備查文件

      1.新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度股東大會決議;

      2.新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所出具的《關(guān)于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司二二一年度股東大會見證之法律意見書》;

      3. 深交所要求的其他文件。

      特此公告

       

       

      新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

                                         2022年5月13日

       

       

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