證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2022－029
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議通知于2022年6月5日以電子郵件送達(dá)，本次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議議案及相關(guān)材料與會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)全體董事。
本次會(huì)議于2022年6月8日召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加9人。本次會(huì)議的召開(kāi)程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議以通訊表決方式通過(guò)了以下決議：
一、9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬向民生銀行和烏魯木齊銀行申請(qǐng)銀行授信額度的議案》；
公司全體董事同意公司分別擬向民生銀行股份有限公司烏魯木齊分行（以下簡(jiǎn)稱“民生銀行”）、烏魯木齊銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“烏魯木齊銀行”）申請(qǐng)銀行綜合授信20,000萬(wàn)元、5,000萬(wàn)元，合計(jì)申請(qǐng)銀行授信25,000萬(wàn)元，授信品種包含貸款、承兌匯票的開(kāi)立等，最終授信額度、授信品種、授信期限等細(xì)則公司將以民生銀行、烏魯木齊銀行最終核定的授信批復(fù)為準(zhǔn)，授信擔(dān)保方式采用信用方式。本次申請(qǐng)的銀行授信額度25,000萬(wàn)元納入公司2022年度融資授信額度中，計(jì)劃用信額度與授信額度保持一致，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年3月31日止。
公司董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關(guān)文件。
二、9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)2022年度融資授信額度的議案》；
公司全體董事同意公司申請(qǐng)的2022年度融資授信額度，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關(guān)文件，授權(quán)期限自該事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年3月31日止，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。同時(shí)，公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)，以年度授信在有效期內(nèi)、且授信總量保持不變?yōu)榍疤�，如遇在本年度�?nèi)授信銀行或銀行間授信額度的適度調(diào)整，經(jīng)公司董事會(huì)審議即可，無(wú)需另行提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
本事項(xiàng)詳情請(qǐng)見(jiàn)登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的公司公告（2022-030）
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
三、5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，其中4名關(guān)聯(lián)董事李鴻杰先生、姜少波先生、孫文生先生、杭宇女士回避表決；
公司全體董事同意公司擬向控股股東新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“天山建材集團(tuán)”）申請(qǐng)借款總額度不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元，借款使用期限為2022年度及2023年度，同時(shí)在不超過(guò)使用期限和可用額度范圍內(nèi)，該借款額度可循環(huán)使用。具體按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的約定為準(zhǔn)，借款利率定價(jià)以發(fā)生借款時(shí)金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的貸款基礎(chǔ)利率為參考值雙方協(xié)商進(jìn)行浮動(dòng)，利息按照實(shí)際借款天數(shù)支付，可選擇分批提款、提前還本付息。
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層與控股股東天山建材集團(tuán)簽署本次借款事宜項(xiàng)下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項(xiàng)文件。
本事項(xiàng)詳情請(qǐng)見(jiàn)登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的公司公告（2022-031）；獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，有關(guān)意見(jiàn)全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
四、9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司將以網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為2022年6月24日15：00，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2022年6月24日至2022年6月24日內(nèi)的規(guī)定時(shí)間。
會(huì)議通知相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2022-032）。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2022年6月9日
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