證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2022－029
新疆國統管道股份有限公司
第六屆董事會第三十三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十三次臨時會議通知于2022年6月5日以電子郵件送達，本次會議以通訊表決方式召開，會議議案及相關材料與會議通知同時送達全體董事。
本次會議于2022年6月8日召開，本次會議應參加董事9人，實際參加9人。本次會議的召開程序、參加人數符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議以通訊表決方式通過了以下決議：
一、9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司擬向民生銀行和烏魯木齊銀行申請銀行授信額度的議案》；
公司全體董事同意公司分別擬向民生銀行股份有限公司烏魯木齊分行（以下簡稱“民生銀行”）、烏魯木齊銀行股份有限公司（以下簡稱“烏魯木齊銀行”）申請銀行綜合授信20,000萬元、5,000萬元，合計申請銀行授信25,000萬元，授信品種包含貸款、承兌匯票的開立等，最終授信額度、授信品種、授信期限等細則公司將以民生銀行、烏魯木齊銀行最終核定的授信批復為準，授信擔保方式采用信用方式。本次申請的銀行授信額度25,000萬元納入公司2022年度融資授信額度中，計劃用信額度與授信額度保持一致，使用期限為自董事會審議通過之日起至2023年3月31日止。
公司董事會授權公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關文件。
二、9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司申請2022年度融資授信額度的議案》；
公司全體董事同意公司申請的2022年度融資授信額度，并提請股東大會授權公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關文件，授權期限自該事項經公司股東大會審議通過之日起至2023年3月31日止，由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。同時，公司股東大會授權公司董事會，以年度授信在有效期內、且授信總量保持不變為前提，如遇在本年度內授信銀行或銀行間授信額度的適度調整，經公司董事會審議即可，無需另行提請股東大會審議。
本事項詳情請見登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》的公司公告（2022-030）
本議案尚需提請公司股東大會審議批準。
三、5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》，其中4名關聯董事李鴻杰先生、姜少波先生、孫文生先生、杭宇女士回避表決；
公司全體董事同意公司擬向控股股東新疆天山建材（集團）有限責任公司（以下簡稱“天山建材集團”）申請借款總額度不超過人民幣10,000萬元，借款使用期限為2022年度及2023年度，同時在不超過使用期限和可用額度范圍內，該借款額度可循環使用。具體按實際業務發生時的約定為準，借款利率定價以發生借款時金融機構發布的貸款基礎利率為參考值雙方協商進行浮動，利息按照實際借款天數支付，可選擇分批提款、提前還本付息。
公司董事會提請股東大會授權公司管理層與控股股東天山建材集團簽署本次借款事宜項下所有有關合同、協議等各項文件。
本事項詳情請見登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》的公司公告（2022-031）；獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，有關意見全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
本議案尚需提請公司股東大會審議批準。
四、9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。
公司將以網絡及現場投票相結合的方式召開2022年第二次臨時股東大會，現場會議時間為2022年6月24日15：00，網絡投票時間為2022年6月24日至2022年6月24日內的規定時間。
會議通知相關內容詳見登載于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2022-032）。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會
2022年6月9日
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