證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2022－039
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第三十五次臨時(shí)會(huì)議通知于2022年8月12日以電子郵件送達(dá)，本次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議議案及相關(guān)材料與會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)全體董事。
本次會(huì)議于2022年8月15日召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加9人。本次會(huì)議的召開(kāi)程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議以通訊表決方式通過(guò)了以下決議：
9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)授權(quán)管理制度》。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2022年8月16日
|
