證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2022－052
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2022年10月16日以電子郵件送達(dá)，并于2022年10月26日10:30召開(kāi)。公司董事應(yīng)到會(huì)9人，實(shí)到會(huì)8人，分別為：孫文生先生、姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生，其中董事長(zhǎng)李鴻杰先生因工作原因無(wú)法親自出席本次會(huì)議，委托副董事長(zhǎng)孫文生先生代為出席。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式進(jìn)行，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
公司董事長(zhǎng)李鴻杰先生因工作原因無(wú)法出席本次會(huì)議，由副董事長(zhǎng)孫文生先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議以通訊表決方式通過(guò)了以下決議：
一、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年第三季度報(bào)告》。
公司《2022年第三季度報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。同時(shí)，《2022年第三季度報(bào)告》還將登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。
二、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于重新制定<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司信息披露管理制度>的議案》。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2022年10月27日
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