證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2022－052
新疆國統管道股份有限公司
第六屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議通知于2022年10月16日以電子郵件送達，并于2022年10月26日10:30召開。公司董事應到會9人，實到會8人，分別為：孫文生先生、姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生，其中董事長李鴻杰先生因工作原因無法親自出席本次會議，委托副董事長孫文生先生代為出席。本次會議以現場和視頻方式進行，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。
公司董事長李鴻杰先生因工作原因無法出席本次會議，由副董事長孫文生先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定。
本次會議以通訊表決方式通過了以下決議：
一、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統管道股份有限公司2022年第三季度報告》。
公司《2022年第三季度報告》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。同時，《2022年第三季度報告》還將登載于《證券時報》、《中國證券報》。
二、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于重新制定<新疆國統管道股份有限公司信息披露管理制度>的議案》。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會
2022年10月27日
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