證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2023－030
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第四十四次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十四次臨時會議通知于2023年7月19日以電子郵件送達，并于2023年7月25日15:00召開。公司董事應到會7人，實到會7人，分別為：姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會議以現(xiàn)場和視頻方式進行，由公司董事長姜少波先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于制訂＜新疆國統(tǒng)管道股份有限公司合規(guī)管理實施辦法＞的議案》；
二、5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯(lián)交易的議案》，其中2名關聯(lián)董事姜少波先生、杭宇女士回避表決；
公司全體董事同意公司擬向控股股東新疆天山建材（集團）有限責任公司（以下簡稱“天山建材集團”） 申請借款總額度不超過人民幣10,000萬元，借款使用期限為2023年度，同時在不超過使用期限和可用額度范圍內(nèi)，該借款額度可循環(huán)使用。具體按實際業(yè)務發(fā)生時的約定為準，借款利率定價以發(fā)生借款時金融機構發(fā)布的貸款基礎利率為參考值雙方協(xié)商進行浮動，利息按照實際借款天數(shù)支付，可選擇分批提款、提前還本付息。
公司董事會提請股東大會授權公司管理層與控股股東天山建材集團簽署本次借款事宜項下所有有關合同、協(xié)議等各項文件。
本事項詳情請見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》的公司公告（2023-031）；獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，有關意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 。
本議案尚需提請公司股東大會審議批準。
三、7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。
公司將以網(wǎng)絡及現(xiàn)場投票相結合的方式召開2023年第二次臨時股東大會，現(xiàn)場會議時間為2023年8月10日15：30，網(wǎng)絡投票時間為2023年8月10日當日內(nèi)的規(guī)定時間。
會議通知相關內(nèi)容詳見登載于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2023-032）。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2023年7月26日
|
