證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2023－033
新疆國統管道股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十四次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十四次臨時會議通知于2023年7月19日以電子郵件方式送達，本次會議以現場+視頻方式（騰訊會議）召開，會議議案及相關材料與會議通知同時送達全體監(jiān)事。
本次會議于2023年7月25日召開，本次會議應參加監(jiān)事6人，實際參加6人，分別為沈海濤先生、帥利麗女士、張軍旺先生、薛世曾先生、王榮女士、王勇先生。本次會議由監(jiān)事會主席沈海濤先生主持。本次會議的召開程序、參加人數符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議以書面表決方式通過了以下決議：
6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》；
公司監(jiān)事會認為公司關聯交易定價遵循了公平、公正、合理的市場交易原則及關聯交易定價原則，價格公允，不會對公司獨立性產生影響，不會損害公司及廣大股東的合法權益。董事會審議關聯交易事項時，關聯董事回避了表決，表決程序合法、有效，符合有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
本事項全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
該議案需提交2023年第二次臨時股東大會審議。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司監(jiān)事會
2023年7月26日
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