證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2023－038
新疆國統管道股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：
本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
二、會議的召開和出席情況：
（一）會議召開情況
1.召開時間：
現場會議時間：2023年8月10日15:30（星期四）
網絡投票時間：2023年8月10日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年8月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年8月10上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
2.現場會議召開地點：公司三樓會議室
3.會議召開方式：采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開
4.召集人：公司董事會
5.主持人：公司董事長姜少波先生因工作原因無法參加本次會議，本次會議由半數以上的董事共同推薦董事杭宇女士主持
6.本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會的召開合法有效。
（二）會議出席情況：
1.總體出席情況：出席會議的股東及股東代表共計7人，代表有表決權的股份數額1,384,356股，占公司總股本185,843,228股的0.7449%。其中中小股東7人，代表有表決權的股份數額1,384,356股，占公司總股本185,843,228股的0.7449%。
2.現場出席股東和網絡投票股東情況
現場出席股東大會的股東及股東代表2人，代表有表決權的股份數額1,290,856股，占公司總股本的0.6946%；通過網絡投票的股東5人，代表有表決權的股份數額93,500股，占公司總股本的0.0503%。
3.出席/列席現場會議的人員：公司部分董事、監(jiān)事、高管，見證律師。
三、提案審議表決情況
本次股東大會采取現場記名投票與網絡投票相結合的方式審議通過了如下議案（以下議案的詳細情況請參見公司已刊登在巨潮資訊網站http://www.cninfo.com.cn的相關內容）：
審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》。
表決結果：同意1,354,956股，占出席本次會議有表決權股份總數的97.8763%；反對29,400股，占出席本次會議有表決權股份總數的2.1237%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東表決結果：同意1,354,956股，占出席本次會議有表決權中小股東股份總數的97.8763%；反對29,400股，占出席本次會議有表決權中小股東股份總數的2.1237%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有表決權中小股東股份總數的0.0000%。
關聯股東新疆天山建材（集團）有限責任公司未出席本次股東大會，所持的股份數未計入有表決權的股份總數。
四、律師出具的法律意見
新疆柏坤亞宣律師事務所委派律師陳盈如女士、王穎女士出席了本次會議，并出具了意見，公司本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會的出席或列席人員及召集人的資格、表決程序等相關事宜均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議真實、合法、有效。
五、備查文件
（一）新疆國統管道股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；
（二）新疆柏坤亞宣律師事務所出具的《關于新疆國統管道股份有限公司二〇二三年第二次臨時股東大會見證之法律意見書》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會
2023年8月11日
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