證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2023－049
新疆國統管道股份有限公司
第六屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第十次會議通知于2023年10月20日以電子郵件送達，并于2023年10月30日10:30在公司三樓會議室召開。公司董事應到會7人，實到會7人，分別為：姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會議以現場和視頻方式進行，由公司董事長姜少波先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。
本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、7票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統管道股份有限公司2023年第三季度報告》；
公司《2023年第三季度報告》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。同時，《2023年第三季度報告》還將登載于《證券時報》、《中國證券報》。
二、7票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于為子公司申請銀行貸款提供連帶責任保證的議案》；
公司全體董事同意公司為控股子公司安徽卓良新材料有限公司擬向安徽桐城農村商業銀行股份有限公司文都支行申請的1,200萬元銀行貸款提供連帶責任保證。
董事會認為，本次提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，公司有能對其經營管理風險進行控制，對子公司的擔保不會影響公司的正常經營，且子公司的貸款為日常經營所需，符合公司整體發展戰略需要。本次公司為子公司提供擔保事項符合相關規定，決策程序合法、有效，不會損害公司利益和中小股東利益。
本事項詳情請見登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》的公司公告（2023-050）。
本議案需提請股東大會審議。
三、7票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。
公司將以網絡及現場投票相結合的方式召開2023年第三次臨時股東大會，現場會議時間為2023年11月16日15：30，網絡投票時間為2023年11月16日當日內的規定時間。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會
2023年10月31日
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