證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2023－055
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第四十八次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十八次臨時會議通知于2023年12月4日以電子郵件送達，并于2023年12月8日10:00召開。公司董事應(yīng)到會7人，實到會7人，分別為：姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會議以現(xiàn)場和視頻方式進行，由公司董事長姜少波先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于重新制訂＜新疆國統(tǒng)管道股份有限公司獨立董事制度＞的議案》；
本議案尚需提請公司股東大會審議批準。
二、7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于重新制訂＜新疆國統(tǒng)管道股份有限公司獨立董事年報工作制度＞的議案》；
三、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》；
鑒于公司與原審計機構(gòu)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的聘期已滿，且其已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，為滿足公司審計工作需求，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和審計工作的需要，公司董事會同意聘任中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)。本期年度審計費用為85萬元人民幣（含稅，不含差旅費），其中：財務(wù)報告審計費用65萬元（含稅），內(nèi)控審計費用20萬元（含稅）。
本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會會議審議通過。同時，公司獨立董事召開第六屆董事會獨立董事第一次專門會議審議通過了本議案，并對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。本事項詳情請見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》的公司公告（2023-056）。
本議案尚需提請公司股東大會審議批準。
四、7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》。
公司將以網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式召開2023年第四次臨時股東大會，現(xiàn)場會議時間為2023年12月25日15：30，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年12月25日當日內(nèi)的規(guī)定時間。
會議通知相關(guān)內(nèi)容詳見登載于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2023-057）。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會 2023年12月9日
