證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2023－057
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十八次臨時會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》（以下簡稱“本次股東大會”），現(xiàn)就召開本次股東大會的相關事項通知如下：
一、會議基本情況
（一）股東大會屆次：2023年第四次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開的日期、時間
1.現(xiàn)場會議時間：2023年12月25日15:30（星期一）
2.網(wǎng)絡投票時間：2023年12月25日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年12月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年12月25日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
1.現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議進行投票表決。
2.網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
3.根據(jù)《公司章程》等相關規(guī)定，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
（六）股權(quán)登記日：2023年12月19日（星期二）
（七）出席對象：
1.公司股東：截至2023年12月19日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；
2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3.公司聘請的律師；
4.根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
（八）現(xiàn)場會議召開地點：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司三樓會議室。
二、會議審議議題
表一 本次股東大會提案編碼表
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
關于重新制訂《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司獨立董事制度》的議案 |
√ |
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2.00 |
關于聘任公司2023年度財務審計機構(gòu)的議案 |
√ |
以上議案均為普通決議事項，需經(jīng)出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。議案2，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或合計持有公司5%以上股份的股東。
上述議案內(nèi)容均登載于2023年12月9日巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn。
三、會議登記等事項
（一）會議登記時間：2023年12月20日-2023年12月22日，每日10:00-13:00、15:00-17:00。
（二）會議登記地點：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 （郵編：831407）
（三）登記方法：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、回執(zhí)辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。
2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
3.異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2023年12月22日17：00前送達本公司，出席會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。
采用信函方式登記的，信函請寄至：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會辦公室，郵編：831407，信函請注明“2023年第四次臨時股東大會”字樣。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1
五、其他事項
（一）現(xiàn)場會議聯(lián)系方式
公司地址：新疆烏魯木齊市林泉西路765號
聯(lián)系人：郭 靜 姜麗麗
聯(lián)系電話(傳真)：0991-3325685
（二）會期半天，參加會議的股東食宿及交通費自理。
（三）網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
六、備查文件
（一）《第六屆董事會第四十八次臨時會議決議公告》；
（二）公司在指定信息披露媒體刊登的相關公告文件；
（三）深交所要求的其他文件。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2023年12月9日
附件1
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
（一）普通股投票代碼：362205
（二）投票簡稱：國統(tǒng)投票
（三）填報表決意見或選舉票數(shù)：
非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
（四）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
（一）投票時間：2023年12月25日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票的程序
（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年12月25日上午9:15-下午15:00。
（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查詢。
（三）股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
回執(zhí)及授權(quán)委托書
回 執(zhí)
截止2023年12月19日15:00交易結(jié)束時，我單位（個人）持有“國統(tǒng)股份”（002205）股票__________股，擬參加新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年第四次臨時股東大會。
出席人姓名（或名稱）：
聯(lián)系電話：
身份證號（或統(tǒng)一社會信用代碼）：
股東賬戶號：
持股數(shù)量：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年 月 日
授 權(quán) 委 托 書
茲委托先生（女士）代表本單位（本人）出席新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年第四次臨時股東大會，并按以下指示代為行使表決權(quán)：
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提案
編碼 |
提案名稱 |
備注 |
表決意見 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
關于重新制訂《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司獨立董事制度》的議案 |
√ |
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2.00 |
關于聘任公司2023年度財務審計機構(gòu)的議案 |
√ |
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委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼（或統(tǒng)一社會信用代碼）：
委托人股東賬戶：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托書有效期限：
委托日期：
（注：授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。）
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