證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2024－001
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五十一次臨時(shí)會(huì)議通知于2024年1月21日以電子郵件送達(dá)，并于2024年1月26日10:30召開(kāi)。公司董事應(yīng)到會(huì)7人，實(shí)到會(huì)7人，分別為：姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式進(jìn)行，由公司董事長(zhǎng)姜少波先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議以書(shū)面記名表決方式通過(guò)了以下決議：
7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司河北國(guó)源水務(wù)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)的議案》。
公司董事會(huì)全體董事同意公司擬通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓公司所持有的河北國(guó)源水務(wù)有限公司100%的股權(quán)及相關(guān)債權(quán)，首次掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)款高于股權(quán)評(píng)估金額。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后河北國(guó)源水務(wù)有限公司將不再納入公司合并報(bào)表范圍。
本事項(xiàng)詳情請(qǐng)見(jiàn)登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的公司公告（公告編號(hào)：2024-002）。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2024年1月30日
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