證券代碼:002205 證券簡稱:國統(tǒng)股份 編號:2024-009
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第五十二次臨時會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》(以下簡稱“本次股東大會”),現(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事項通知如下:
一、會議基本情況
(一)股東大會屆次:2024年第一次臨時股東大會
(二)股東大會的召集人:公司董事會
(三)會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(四)會議召開的日期、時間
1.現(xiàn)場會議時間:2024年3月15日15:30(星期五)
2.網(wǎng)絡(luò)投票時間:2024年3月15日。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年3月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2024年3月15日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
(五)會議的召開方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
1.現(xiàn)場投票:股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議進行投票表決。
2.網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
3.根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東,均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán),但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(六)股權(quán)登記日:2024年3月11日(星期一)
(七)出席對象:
1.公司股東:截至2024年3月11日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面委托代理人出席會議和參加表決(授權(quán)委托書見附件),該股東代理人不必是公司的股東;
2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;
3.公司聘請的律師;
4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
(八)現(xiàn)場會議召開地點:新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司三樓會議室。
二、會議審議議題
表一 本次股東大會提案編碼表
提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
該列打勾的欄目可以投票 |
非累積投票提案 |
1.00 |
關(guān)于選舉王出先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案 |
√ |
上述議案內(nèi)容均登載于2024年2月29日巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求,公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會議登記等事項
(一)會議登記時間:2024年3月12日-2024年3月14日,每日10:00-13:00、15:00-17:00。
(二)會議登記地點:新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 (郵編:831407)
(三)登記方法:現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
1.法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、回執(zhí)辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
2.自然人股東登記:自然人股東出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
3.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記,不接受電話登記。信函或傳真方式須在2024年3月14日17:00前送達本公司,出席會議時應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件,以備查驗。
采用信函方式登記的,信函請寄至:新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會辦公室,郵編:831407,信函請注明“2024年第一次臨時股東大會”字樣。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1
五、其他事項
(一)現(xiàn)場會議聯(lián)系方式
公司地址:新疆烏魯木齊市林泉西路765號
聯(lián)系人:郭 靜 姜麗麗
聯(lián)系電話(傳真):0991-3325685
(二)會期半天,參加會議的股東食宿及交通費自理。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票期間,如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響,則本次相關(guān)股東會議的進程按當(dāng)日通知進行。
六、備查文件
(一)《第六屆董事會第五十二次臨時會議決議公告》;
(二)公司在指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告文件;
(三)深交所要求的其他文件。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2024年2月29日
附件1
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
(一)普通股投票代碼:362205
(二)投票簡稱:國統(tǒng)投票
(三)填報表決意見或選舉票數(shù):
非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權(quán)。
(四)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
(一)投票時間:2024年3月15日的交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
(二)股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票的程序
(一)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年3月15日上午9:15-下午15:00。
(二)股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查詢。
(三)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
回執(zhí)及授權(quán)委托書
回 執(zhí)
截止2024年3月11日15:00交易結(jié)束時,我單位(個人)持有“國統(tǒng)股份”(002205)股票__________股,擬參加新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2024年第一次臨時股東大會。
出席人姓名(或名稱):
聯(lián)系電話:
身份證號(或統(tǒng)一社會信用代碼):
股東賬戶號:
持股數(shù)量:
股東名稱(簽字或蓋章):
年 月 日
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生(女士)代表本單位(本人)出席新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2024年第一次臨時股東大會,并按以下指示代為行使表決權(quán):
提案
編碼 |
提案名稱 |
備注 |
表決意見 |
該列打勾的欄目可以投票 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
非累積投票提案 |
1.00 |
關(guān)于選舉王出先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案 |
√ |
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委托人姓名或名稱(簽章):
委托人身份證號碼(或統(tǒng)一社會信用代碼):
委托人股東賬戶:
委托人持股數(shù):
受托人簽名:
受托人身份證號碼:
委托書有效期限:
委托日期:
(注:授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。)
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