證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2024－014
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2024年4月15日以電子郵件方式發(fā)出通知，會(huì)議于2024年4月25日17:00以現(xiàn)場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事6人，實(shí)際參加6人，分別為沈海濤先生、帥利麗女士、張軍旺先生、薛世曾先生、王榮女士、王勇先生。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席沈海濤先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
本次會(huì)議以書(shū)面表決方式通過(guò)了以下決議：
一、6票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
該議案需提交2023年度股東大會(huì)審議。
二、6票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年年度報(bào)告及其摘要》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)全體成員認(rèn)為2023年年度報(bào)告全文及摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2023年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年年度報(bào)告》全文及摘要登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。同時(shí)，《2023年年度報(bào)告摘要》還將登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。
該議案需提交2023年度股東大會(huì)審議。
三、6票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
該議案需提交2023年度股東大會(huì)審議。
四、6票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
該議案需提交2023年度股東大會(huì)審議。
五、6票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)擬訂的公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案是在充分考慮公司經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目資金需求等實(shí)際情況下擬訂的，符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司利益，不存在損害投資者特別是中小投資者利益的情況。
該議案需提交2023年度股東大會(huì)審議。
六、6票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年度募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的報(bào)告》；
相關(guān)報(bào)告全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
七、6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和監(jiān)管要求不斷完善，公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況良好，符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)上市公司內(nèi)控制度管理的規(guī)范要求，公司出具的《2023年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。
相關(guān)報(bào)告全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
八、6票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》；
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，其決策程序合法，交易價(jià)格合理，不存在損害公司和股東利益的情形。董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
該議案需提交2023年度股東大會(huì)審議。
九、6票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于向控股股東申請(qǐng)借款額度暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及項(xiàng)下借款履行情況的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循了公平、公正、合理的市場(chǎng)交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則，價(jià)格公允，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不會(huì)損害公司及廣大股東的合法權(quán)益。董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年4月27日
|
