證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2024－020
新疆國統管道股份有限公司
關于選舉公司第六屆董事會副董事長的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、選舉公司第六屆董事會副董事長情況
新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月25日召開的第六屆董事會第十一次會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會副董事長的議案》，董事會同意選舉王出先生為公司第六屆董事會副董事長（簡歷詳見附件），任職期限自董事會審議通過之日起至新一屆董事會產生之日起為止。
二、備查文件
第六屆董事會第十一次會議決議。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會2024年4月27日
附件：副董事長簡歷
王出先生：中國國籍，中共黨員，1980年4月出生，本科學歷，高級會計師。曾任中國鐵路物資總公司財務部，中國鐵路物資股份有限公司財務部部長助理、中國鐵路物資廣州有限公司副總會計師、總會計師及黨委委員，中國鐵路物資股份有限公司審計稽核部副部長，馬鋼（重慶）材料技術有限公司監事。現任新疆國統管道股份有限公司董事、董事會秘書、財務總監，新疆天山建材(集團)有限責任公司黨委副書記、安徽卓良新材料有限公司董事長。
王出先生未持有公司股份，與除控股股東外的其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十八條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施和被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的情形；未受過中國證監會行政處罰；未受過深圳證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2 條規定的不得提名為董事的情形；未發生被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示的情形，亦不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職條件。
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