新疆國統管道股份有限公司
2023年度董事會(huì )工作報告
公司董事會(huì )暨各位董事：
大家好！我受公司第六屆董事會(huì )的委托，對2023年度董事會(huì )的工作進(jìn)行報告。
一、董事會(huì )制度建設及運轉情況
（一）完善法人治理結構
目前公司董事會(huì )董事8名，其中獨立董事3名。公司非獨立董事對行業(yè)發(fā)展有著(zhù)深入的理解和認識，具備豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗和戰略發(fā)展思路。公司獨立董事則在戰略管理、合規治理、財務(wù)管理、風(fēng)險管理、可持續發(fā)展等方面積累了豐富的經(jīng)驗，具備良好的專(zhuān)業(yè)背景，對公司治理水平持續提升發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì )下設戰略與ESG委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、技術(shù)委員會(huì )，其中審計委員會(huì )、提名委員會(huì )和薪酬與考核委員會(huì )的成員中獨立董事占多數并擔任主任委員，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )各司其職，基于各自的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域對公司經(jīng)營(yíng)重大事項進(jìn)行研究并提出建議，協(xié)助董事會(huì )科學(xué)決策、規范運作，提高董事會(huì )決策效率和決策科學(xué)性。
公司董事會(huì )設董事會(huì )秘書(shū)1名，下設董事會(huì )辦公室為董事會(huì )的日常辦事機構。董事會(huì )辦公室負責公司股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜，處理董事會(huì )的日常事務(wù)。
（二）董事會(huì )制度建設情況
為規范公司法人治理結構，不斷提高董監事的履職能力，確保董事會(huì )職權履行到位、決策風(fēng)險可控，決策效率提高，確保董事會(huì )決議的貫徹落實(shí)和高效執行，提升國統股份治理水平，根據最新的相關(guān)法律法規等有關(guān)規定，公司已建立了《公司章程》、《董事會(huì )議事規則》、《獨立董事年報工作制度》、《獨立董事制度》、《董事會(huì )決議跟蹤落實(shí)及后評估制度》、《董事會(huì )授權管理制度》、《董事會(huì )向董事長(cháng)授權管理辦法》、《董事會(huì )向總經(jīng)理授權管理辦法》、《董事長(cháng)專(zhuān)題會(huì )議議事規則》、《董事會(huì )秘書(shū)工作細則》、《落實(shí)董事會(huì )職權實(shí)施方案》、《董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則》、《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作細則》、《董事會(huì )提名委員會(huì )工作細則》、《董事會(huì )戰略委員會(huì )工作細則》、《董事會(huì )技術(shù)委員會(huì )工作細則》、《總經(jīng)理向董事會(huì )報告工作制度》、《董事、監事履職考核與薪酬管理辦法》、《董事會(huì )議案管理辦法》、《外部董事管理辦法》、《外部董事召集人管理辦法》、《子公司董事會(huì )及董事履職評價(jià)管理辦法》、《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及變動(dòng)管理制度》、《審計委員會(huì )年報工作制度》、《重大信息內部報告制度》、《獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議制度》及《年報信息披露重大差錯責任追究制度》等制度，進(jìn)一步建立科學(xué)規范的決策機制，完善公司內控制度體系，促進(jìn)公司規范運作，提高經(jīng)營(yíng)決策效率。
（三）董事會(huì )運轉情況
1.董事會(huì )會(huì )議情況
2023年度，公司共召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議15次（其中現場(chǎng)會(huì )議12次，通訊會(huì )議3次）。
具體情況如下：
（1）公司于2023年2月14日以現場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第四十次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及下屬子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于制訂〈新疆國統管道股份有限公司違規經(jīng)營(yíng)投資責任追究制度〉的議案》；
（2）公司于2023年3月15日以現場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第四十一次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司與新疆鼎源融資租賃股份有限公司開(kāi)展應收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于公司與遠海商業(yè)保理(上海)有限公司開(kāi)展應收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》；
（3）公司于2023年4月14日以現場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第七次會(huì )議，審議通過(guò)了《新疆國統管道股份有限公司2022年度總經(jīng)理工作報告》、《新疆國統管道股份有限公司2022年度董事會(huì )工作報告》、《新疆國統管道股份有限公司2022年度報告及其摘要》、《新疆國統管道股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告》、《新疆國統管道股份有限公司2022年度利潤分配預案》、《新疆國統管道股份有限公司董事會(huì )關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》、《新疆國統管道股份有限公司2022年度內部控制的自我評價(jià)報告》、《新疆國統管道股份有限公司審計委員會(huì )關(guān)于對會(huì )計師事務(wù)所從事2022年度審計工作的總結報告》、《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預計的議案》、《關(guān)于2023年內部審計工作計劃的議案》、《關(guān)于新疆國統管道股份有限公司2022年度工資總額決算的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì )的議案》；
（4）公司于2023年4月28日以現場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第八次會(huì )議，審議通過(guò)了《新疆國統管道股份有限公司2023年第一季度報告》；
（5）公司于2023年5月23日以現場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第四十二次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(cháng)暨董事會(huì )戰略委員會(huì )主任委員、董事會(huì )技術(shù)委員會(huì )主任委員的議案》《關(guān)于公司申請2023年度融資授信額度的議案》、《關(guān)于公司及下屬子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》；
（6）公司于2023年6月27日以通訊表決的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第四十三次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于設立新疆國統管道股份有限公司巴里坤分公司的議案》；
（7）公司于2023年7月25日以現場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第四十四次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于制訂〈新疆國統管道股份有限公司合規管理實(shí)施辦法〉的議案》、《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》；
（8）公司于2023年7月28日以通訊表決的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第四十五次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于調整公司銀行間授信額度的議案》；
（9）公司于2023年8月23日以現場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第九次會(huì )議，審議通過(guò)了《新疆國統管道股份有限公司2023年半年度報告及其摘要》、《新疆國統管道股份有限公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》；
（10）公司于2023年9月28日以現場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第四十六次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《新疆國統管道股份有限公司2022年度環(huán)境、社會(huì )及管治（ESG）報告》、《關(guān)于制訂<新疆國統管道股份有限公司戰略規劃管理辦法>的議案》；
（11）公司于2023年10月30日以現場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第十次會(huì )議，審議通過(guò)了《新疆國統管道股份有限公司2023年第三季度報告》、《關(guān)于為子公司申請銀行貸款提供連帶責任保證的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》；
（12）公司于2023年12月1日以通訊表決的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第四十七次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于設立新疆國統管道股份有限公司海城分公司的議案》；
（13）公司于2023年12月8日以現場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第四十八次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于重新制訂<新疆國統管道股份有限公司獨立董事制度>的議案》、《關(guān)于重新制訂<新疆國統管道股份有限公司獨立董事年報工作制度>的議案》、《關(guān)于聘任公司2023年度財務(wù)審計機構的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》；
（14）公司于2023年12月25日以現場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第四十九次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于重新制訂<新疆國統管道股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及變動(dòng)管理制度>的議案》、《關(guān)于重新制訂<新疆國統管道股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )年報工作制度>的議案》、《關(guān)于重新制訂<新疆國統管道股份有限公司重大信息內部報告制度>的議案》、《關(guān)于修訂<新疆國統管道股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則>的議案》、《關(guān)于修訂<新疆國統管道股份有限公司董事會(huì )提名委員會(huì )工作細則>的議案》、《關(guān)于修訂<新疆國統管道股份有限公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作細則>的議案》、《關(guān)于制訂<新疆國統管道股份有限公司獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議制度>的議案》、《關(guān)于重新制訂<新疆國統管道股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度>的議案》；
（15）公司于2023年12月29日以現場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第五十次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于制訂<公司經(jīng)理層成員2023年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)責任書(shū)>的議案》、《關(guān)于制訂<新疆國統管道股份有限公司全面風(fēng)險管理制度>的議案》。
2.董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況
2023年度，公司董事會(huì )根據國家有關(guān)法律、法規及《公司章程》等有關(guān)規定，嚴格按照股東大會(huì )的決議和授權，認真執行股東大會(huì )通過(guò)的各項決議，確保股東大會(huì )決議得到有效的實(shí)施。具體情況如下：
（1）公司于2023年5月9日以現場(chǎng)+網(wǎng)絡(luò )投票的方式召開(kāi)了2022年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了《新疆國統管道股份有限公司2022年度董事會(huì )工作報告》、《新疆國統管道股份有限公司2022年度監事會(huì )工作報告》、《新疆國統管道股份有限公司2022年度報告及其摘要》、《新疆國統管道股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告》、《新疆國統管道股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配預案》、《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預計的議案》，相關(guān)議案已經(jīng)得到了董事會(huì )的執行；
（2）公司于2023年6月8日以現場(chǎng)+網(wǎng)絡(luò )投票的方式召開(kāi)了2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請2023年度融資授信額度的議案》，相關(guān)議案已經(jīng)得到了董事會(huì )的執行；
（3）公司于2023年8月10日以現場(chǎng)+網(wǎng)絡(luò )投票的方式召開(kāi)了2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，相關(guān)議案已經(jīng)得到了董事會(huì )的執行；
（4）公司于2023年11月16日以現場(chǎng)+網(wǎng)絡(luò )投票的方式召開(kāi)了2023年度第三次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司申請銀行貸款提供連帶責任保證的議案》，相關(guān)議案已經(jīng)得到了董事會(huì )的執行；
（5）公司于2023年12月25日以現場(chǎng)+網(wǎng)絡(luò )投票的方式召開(kāi)了2023年度第四次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于重新制訂<新疆國統管道股份有限公司獨立董事制度>的議案》、《關(guān)于聘任公司2023年度財務(wù)審計機構的議案》，相關(guān)議案已經(jīng)得到了董事會(huì )的執行。
3.董事會(huì )下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )履職情況
（1）董事會(huì )審計委員會(huì )
2023年，公司董事會(huì )審計委員會(huì )共召開(kāi)9次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于制訂<新疆國統管道股份有限公司違規經(jīng)營(yíng)投資責任追究制度>的議案》、《新疆國統管道股份有限公司2022年度報告及其摘要》、《新疆國統管道股份有限公司 2022年度關(guān)于內部控制的自我評價(jià)報告》、《新疆國統管道股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )關(guān)于對會(huì )計師事務(wù)所從事2022年度審計工作的總結報告》、《新疆國統管道股份有限公司審計稽核部2022年工作總結》、《2023年內部審計工作計劃》等16個(gè)議案，聽(tīng)取了內部審計部門(mén)各季度的工作匯報。在公司年審期間，就年度審計事宜與公司管理層、年審機構進(jìn)行了溝通，并審議了定期報告相關(guān)事項及內部審計部門(mén)提交的工作計劃和報告等事項，對公司內控情況、關(guān)聯(lián)交易、變更審計機構等事項進(jìn)行核查。此外，董事會(huì )審計委員會(huì )對于加強公司內部管理和監督、保護投資者合法權益等方面也發(fā)揮了重要作用。
（2）董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )
2023年，公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )共召開(kāi)4次會(huì )議。董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于新疆國統管道股份有限公司2022年度工資總額決算的議案》、《關(guān)于2022年度董事履職評價(jià)結果的議案》、《關(guān)于2022年度第六屆董事、監事薪酬（津貼）兌現議案》、《關(guān)于修訂<新疆國統管道股份有限公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作細則>的議案》、《關(guān)于制定<公司經(jīng)理層成員2023 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)責任書(shū)>的議案》等5個(gè)議案，并提請董事會(huì )審議。同時(shí)薪酬與考核委員會(huì )通過(guò)對公司董事、監事、高級管理人員的工作能力、履職情況、責任目標完成情況等進(jìn)行綜合評價(jià)，發(fā)表了意見(jiàn)和建議。
（3）董事會(huì )戰略與ESG委員會(huì )
2023年，公司董事會(huì )戰略與ESG委員會(huì )共召開(kāi)7次會(huì )議。審議通過(guò)了《關(guān)于公司及下屬子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于公司與新疆鼎源融資租賃股份有限公司開(kāi)展應收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于公司與新疆鼎源融資租賃股份有限公司開(kāi)展應收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于公司申請2023年度融資授信額度的議案》、《關(guān)于公司及下屬子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于設立新疆國統管道股份有限公司巴里坤分公司的議案》、《關(guān)于調整公司銀行間授信額度的議案》、《關(guān)于制訂<新疆國統管道股份有限公司戰略規劃管理辦法>的議案》、《關(guān)于設立新疆國統管道股份有限公司海城分公司的議案》等9個(gè)議案，公司董事會(huì )戰略與ESG委員會(huì )基于對公司經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展前景的深入分析，結合國內外經(jīng)濟形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢，提出符合公司實(shí)際發(fā)展情況的建議。
（4）董事會(huì )提名委員會(huì )
2023年，公司董事會(huì )提名委員會(huì )共召開(kāi)1次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<新疆國統管道股份有限公司董事會(huì )提名委員會(huì )工作細則>的議案》。
（5）董事會(huì )技術(shù)委員會(huì )
2023年，公司董事會(huì )技術(shù)委員會(huì )共召開(kāi)1次會(huì )議。主要審議通過(guò)了《新疆國統管道股份有限公司科研項目（智能PCCP管道研究）立項報告》、《新疆國統管道股份有限公司企業(yè)技術(shù)中心建設項目可行性論證報告》等2個(gè)議案，聽(tīng)取了公司科技創(chuàng )新工作的匯報并提出相關(guān)意見(jiàn)和建議。
4.信息披露情況
2023年，公司董事會(huì )嚴格按照中國證監會(huì )和深圳證券交易所等有關(guān)規定履行披露義務(wù)，對外發(fā)布公告61次，其中定期報告4次，通過(guò)短視頻或長(cháng)圖文等形式實(shí)現年報可視化，將公司經(jīng)營(yíng)成果與業(yè)務(wù)發(fā)展結合起來(lái)，便于投資者直觀(guān)理解。公司董事會(huì )認真自覺(jué)履行信息披露義務(wù)，嚴把信息披露關(guān)，切實(shí)提高公司規范運作水平和透明度。董事會(huì )嚴格按照公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規定，按照法律法規等相關(guān)規定的披露時(shí)限及時(shí)報送并在指定報刊、網(wǎng)站披露相關(guān)文件，所披露的信息真實(shí)、準確、完整、及時(shí)、公平，能客觀(guān)地反映公司實(shí)際情況，確保沒(méi)有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
（四）規范董事會(huì )相關(guān)會(huì )議
1.提案主體合法：嚴格按照《公司章程》、《董事會(huì )議事規則》及董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )相關(guān)制度確定董事會(huì )相關(guān)會(huì )議提案人。
2.提案時(shí)間合法：嚴格按照《公司章程》、《董事會(huì )議事規則》及董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )相關(guān)制度確定董事會(huì )提案時(shí)間。如明確董事會(huì )會(huì )議定期會(huì )議召開(kāi)前10日，臨時(shí)會(huì )議召開(kāi)前5日，必須向全體董事送達提案，原則上不得延遲提交提案，確保審閱時(shí)間充分。對于代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會(huì )提交的臨時(shí)提案，董事長(cháng)應當在收到提案后10內召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，切實(shí)維護提案人合法權益。
3.提案內容合法：嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關(guān)規定審議及編制。董事會(huì )決定公司重大問(wèn)題，應當事先聽(tīng)取公司黨委的意見(jiàn)。重大經(jīng)營(yíng)管理事項必須經(jīng)黨委研究討論后，再由董事會(huì )或經(jīng)營(yíng)層做出決定。董事會(huì )提名的人選需經(jīng)公司黨委進(jìn)行醞釀并提出意見(jiàn)建議，或者向董事會(huì )推薦提名人選；會(huì )同董事會(huì )對擬任人選進(jìn)行考察，集體研究提出意見(jiàn)建議。
關(guān)于涉及上市公司內幕信息事項，嚴格相關(guān)法律法規及公司《內幕信息知情人登記管理制度》做好內幕信息知情人的監督、管理、登記及備案工作，將所有參與或接觸人員納入內幕信息知情人，提示保密義務(wù)，并在董事會(huì )審議通過(guò)后及時(shí)發(fā)布公告，履行信息披露義務(wù)。
4.規范審議前置程序：依照決策權限規定，未按要求履行前置程序的事項均不得提交董事會(huì )。未按照要求經(jīng)董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )討論的事項不得提交董事會(huì )。
5.規范審議與表決程序：董事會(huì )提案經(jīng)與會(huì )董事充分審議，采取記名方式投票表決，一人一票、一事一決、逐項書(shū)面表決的表決程序。未征得全體董事一致同意,不得就會(huì )議通知中未包括的提案進(jìn)行表決。提案內容不具體、不明確或不充分暫緩審議。
（五）董事履職情況
1.報告期內，公司董事勤勉盡責，認真審議董事會(huì )及專(zhuān)門(mén)委員會(huì )各項議案，在股東大會(huì )授權范圍內，對董事會(huì )審議的各項重要事項審慎發(fā)表意見(jiàn)，能夠有效履行董事職責，積極維護公司及全體股東的合法權益。報告期內，董事及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)管理情況，嚴格執行股東大會(huì )決議，并就公司重大交易事項的審批、內部控制規范運作等方面提出了寶貴意見(jiàn)。公司聽(tīng)取并采納了各位董事的有效意見(jiàn)，加強建設公司內部控制制度，完善公司規范治理，保障公司經(jīng)營(yíng)管理符合法律法規及公司內部制度的相關(guān)規定。
2.獨立董事出席董事會(huì )及發(fā)表獨立意見(jiàn)情況
2023年，公司獨立董事根據《公司法》、《公司章程》、《獨立董事工作管理辦法》等相關(guān)規定，關(guān)注公司運作，獨立履行職責；通過(guò)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、內部控制制度建設和董事會(huì )決議執行情況等，為公司發(fā)展提出了很多寶貴的專(zhuān)業(yè)性建議。獨立董事在公司定期報告編制期間，與年審會(huì )計師溝通了審計工作情況，督促審計報告及時(shí)完成，在完善公司監督機制，維護公司和全體股東的合法權益方面發(fā)揮了應有的作用，具體內容詳見(jiàn)公司2023年度獨立董事述職報告。
（六）投資者關(guān)系管理
2023年，董事會(huì )辦公室接聽(tīng)投資者咨詢(xún)電話(huà)共逾6人余次，接待線(xiàn)上及線(xiàn)下調研41人次，通過(guò)投資者互動(dòng)平臺及時(shí)回復投資者提問(wèn)95人余次，并通過(guò)定期報告說(shuō)明會(huì )、投資者集體接待日活動(dòng)等形式，在線(xiàn)回答投資者問(wèn)題合計56人余次。最大限度地保證了投資者與公司信息交流渠道的暢通，實(shí)現公司與投資者之間的雙向溝通，形成良性互動(dòng)。同時(shí)做好股東名冊的登記、保管工作，定期查詢(xún)并下載股東名冊，及時(shí)、準確掌握股東情況。
（七）董事會(huì )決議執行情況
2023年，公司董事會(huì )共審議了48個(gè)議案，其中25個(gè)議案已執行完畢，14個(gè)制度已頒布實(shí)施，9個(gè)議案按計劃進(jìn)行中。董事會(huì )決議所涉及的各項議案均得到有效執行。
（八）子公司董事會(huì )建設情況
目前公司下屬子公司應建董事會(huì )3家（除SPV公司），均已建立董事會(huì )，且外部董事占多數。各子公司均制訂了《董事會(huì )議事規則》，并設立董事會(huì )審計與風(fēng)險委員會(huì )及制訂相應的工作規則。各子公司董事會(huì )均運行正常。如：子公司安徽卓良新材料有限公司，董事會(huì )由3名董事組成，其中2名外部董事。全年召開(kāi)董事會(huì )4次，均為定期會(huì )議，審議通過(guò)了10個(gè)議案，其中涉及落實(shí)董事會(huì )職權事項3項，涉及議案4個(gè)。
（九）存在的問(wèn)題
董事會(huì )成員構成有待進(jìn)一步完善。根據相關(guān)改革的要求，公司現有董事會(huì )成員中缺少專(zhuān)門(mén)外部董事及技術(shù)領(lǐng)域的外部董事。
二、公司核心競爭力及存在的風(fēng)險
（一）公司核心競爭力
報告期內，公司核心競爭力未發(fā)生重大變化。
1.技術(shù)創(chuàng )新和研發(fā)優(yōu)勢
公司是行業(yè)內唯一一家具有國家級企業(yè)技術(shù)中心研發(fā)平臺的科技型企業(yè)，擁有自主知識產(chǎn)權的核心技術(shù)、知名品牌，并具有國際競爭力，研究開(kāi)發(fā)與創(chuàng )新水平在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。公司具有較完善的研究、開(kāi)發(fā)、試驗條件和較強的技術(shù)創(chuàng )新能力，擁有技術(shù)水平高、實(shí)踐經(jīng)驗豐富的技術(shù)帶頭人和一定規模的技術(shù)人才隊伍，在同行業(yè)中具有較強的創(chuàng )新人才優(yōu)勢。同時(shí)具有穩定的產(chǎn)學(xué)研合作機制，建立了知識產(chǎn)權管理體系，技術(shù)創(chuàng )新績(jì)效顯著(zhù)。
公司積極開(kāi)展科技創(chuàng )新工作，繼續充分發(fā)揮國家級企業(yè)技術(shù)中心、高新技術(shù)企業(yè)以及中國PCCP質(zhì)量創(chuàng )新聯(lián)盟發(fā)起單位的優(yōu)勢，以技術(shù)創(chuàng )新指標計劃為依據，以努力推進(jìn)公司科技進(jìn)步和增強公司自主創(chuàng )新能力為目標，為建立公司持續發(fā)展的技術(shù)創(chuàng )新、技術(shù)進(jìn)步長(cháng)效機制做準備，各項科研項目按計劃得到實(shí)施，取得了一定的科研成果。報告期內，公司注重新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，通過(guò)對混凝土中摻合料進(jìn)行優(yōu)化和對混凝土排水管的結構、構造、工藝等貼合耐久性的特點(diǎn)設計，解決了混凝土管道易腐蝕、壽命短，修復成本高等問(wèn)題，使它更適用于“非常嚴重的化學(xué)腐蝕環(huán)境”（Ⅴ-E級）。公司科技創(chuàng )新研究方向主要為新產(chǎn)品、新材料、新工藝的研發(fā)及機械設備應用研究等，報告期內，公司研發(fā)項目共計29項，共申請知識產(chǎn)權39項(其發(fā)明專(zhuān)利4項、外觀(guān)設計1項、軟件著(zhù)作權3項)，獲得知識產(chǎn)權44項；2023年國家級企業(yè)技術(shù)中心順利通過(guò)復審；國統股份、四川國統榮獲中國物流集團有限公司科技進(jìn)步獎三等獎1項；四川國統榮獲中國混凝土科學(xué)技術(shù)獎科技進(jìn)步類(lèi)二等獎1項；新疆國統榮獲新疆工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入50強稱(chēng)號；安徽卓良獲批2023年第九批“科技型中小企業(yè)”；安徽卓良榮獲2023年中國模板腳手架行業(yè)“百強企業(yè)”稱(chēng)號；國統股份通過(guò)國家專(zhuān)利密集型產(chǎn)品備案認定試點(diǎn)平臺備案，獲取備案證明。截至2023年12月31日，公司共計擁有有效知識產(chǎn)權247項，其中發(fā)明專(zhuān)利25項，實(shí)用新型211項，軟件著(zhù)作權10項。新產(chǎn)品、新工藝成果鑒定10項。
2.品牌和產(chǎn)品市場(chǎng)競爭優(yōu)勢
公司品牌優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品獲得各級政府和業(yè)主的高度認可。公司是由國務(wù)院國資委監管的中央企業(yè)中國物流集團有限公司控股的上市公司，是國內最大的PCCP管道及配件的專(zhuān)業(yè)制造供應商之一，是行業(yè)內唯一擁有國家級企業(yè)技術(shù)中心的單位。公司是國家標準《預應力鋼筒混凝土管》（GB/T19685-2017）、《預制混凝土襯砌管片》（GB/T 22082-2017）、《混凝土輸水管試驗方法》（GB/T15345-2017）的制定單位之一，行業(yè)標準《內襯PVC片材混凝土與鋼筋混凝土排水管》的主要編制單位。公司是中國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)單位、PCCP質(zhì)量創(chuàng )新工作委員會(huì )理事單位。公司一直注重品牌知名度和美譽(yù)度，將依托央企資源優(yōu)勢，繼續開(kāi)發(fā)高端混凝土產(chǎn)品，從而提高公司的市場(chǎng)競爭力。
公司獲得“中國PCCP產(chǎn)業(yè)發(fā)展30周年特殊貢獻獎”、“中國預應力鋼筒混凝土管十強企業(yè)”、“烏魯木齊市科技‘小巨人’企業(yè)”、“自治區專(zhuān)精特新中小企業(yè)”、“第十二屆‘全國設備管理優(yōu)秀單位’”等稱(chēng)號；獲得中國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì )AAA信用等級、水利工程協(xié)會(huì )AAA信用等級；獲得中國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì )“工程建設預制混凝土技術(shù)研究中心”授牌，并入選《“一帶一路”重點(diǎn)產(chǎn)品、裝備及技術(shù)服務(wù)推薦目錄》。子公司四川國統、哈爾濱國統、安徽卓良、天津河海均獲得“高新技術(shù)企業(yè)”稱(chēng)號；四川國統被評定為質(zhì)量信用AAA示范企業(yè)、并榮獲成都市建筑材料行業(yè)協(xié)會(huì )質(zhì)量誠信先進(jìn)單位；安徽卓良榮獲中國基建物資租賃承包協(xié)會(huì )“全國優(yōu)質(zhì)模架工程項目”獎。
3.區域布局和持續發(fā)展優(yōu)勢
公司致力于市政水利設施建設及運營(yíng)維護，先后參與了北京南水北調項目、廣州西江引水、遼寧省重大輸水工程、新疆重大輸水工程、內蒙古引綽濟遼工程、河南引江濟淮工程、哈爾濱地鐵等多項重大水利市政工程，公司也正積極進(jìn)入新能源領(lǐng)域，風(fēng)電塔筒項目已初見(jiàn)規模。在全國擁有14條高端混凝土制品生產(chǎn)線(xiàn)，生產(chǎn)基地覆蓋輻射全國各個(gè)區域。目前布局全國的分子公司北起黑龍江，南至廣東，西起新疆，東臨山東。生產(chǎn)基地和產(chǎn)品覆蓋西北、東北、西南、華南、華北、華中、華東等地區。公司區域布局合理，產(chǎn)品規格齊全，生產(chǎn)資料可實(shí)現區域調配，結合各分子公司的區域特點(diǎn)，集中采購、集中配送，降低綜合運營(yíng)成本。公司充分發(fā)揮自身管理、人才、技術(shù)、資金和市場(chǎng)等多方面優(yōu)勢，以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和一流的服務(wù)來(lái)回報用戶(hù)、贏(yíng)得市場(chǎng)。
4.管理優(yōu)勢
報告期內，公司將黨的建設和領(lǐng)導與改革有機結合起來(lái)，加強董事會(huì )建設，落實(shí)董事會(huì )職權，進(jìn)一步完善公司治理體制機制，強化市場(chǎng)化選人用人機制和市場(chǎng)化激勵約束機制，建立以合同契約化管理為核心、崗位管理為基礎的市場(chǎng)化用工機制，優(yōu)化用工結構，增加企業(yè)管理人員市場(chǎng)化選聘比例，建立市場(chǎng)化退出機制，建立了以公開(kāi)平等、競爭擇優(yōu)為基本特征的干部選用機制，積極探索經(jīng)營(yíng)管理人才的聘任制和任期制，實(shí)行契約化管理，促進(jìn)公司持續健康發(fā)展。
（二）公司面臨的困難和風(fēng)險及應對措施
1.宏觀(guān)政策變化的風(fēng)險
目前，公司承接的項目業(yè)主方主要為地方政府的下屬單位或主體，銀行信貸調控政策、地方債政策等宏觀(guān)財政經(jīng)濟政策對地方政府財政實(shí)力和資金情況有重大影響。若宏觀(guān)財政經(jīng)濟政策出現重大不利變化，將可能導致地方政府財政實(shí)力減弱、財政資金不足，各級政府削減或延緩非剛性的財政支出項目，從而使公司工程項目出現投資規�？s減、建設期延長(cháng)或回款效率下降等不利情況，進(jìn)而對公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和回款造成不利影響。
應對措施：公司將密切關(guān)注宏觀(guān)經(jīng)濟、國家政策走勢，加強對相關(guān)行業(yè)前沿性動(dòng)態(tài)的分析研究，對變化情況動(dòng)態(tài)跟蹤監測、預警，依托各項優(yōu)勢勤練內功，爭取創(chuàng )造新利潤增長(cháng)點(diǎn)，積極快速的處理與應對其帶來(lái)的風(fēng)險和挑戰。
2.行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險
隨著(zhù)國內經(jīng)濟形式的發(fā)展，原有的項目管理模式發(fā)生變化，很多項目都采用EPC、PPP、施工總承包等模式，PCCP管材不再單獨采購；目前PCCP行業(yè)已由快速發(fā)展期進(jìn)入相對成熟期，行業(yè)產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，潛在競爭者不斷增加，競爭情況不斷加劇。同時(shí)還面臨塑料管、球墨鑄鐵管、鋼管、玻璃鋼管等其他管材產(chǎn)品的競爭，尤其是小口徑PCCP產(chǎn)品面臨的市場(chǎng)競爭更為激烈，公司在全國區域性布局的生產(chǎn)基地也存在部分地區項目不飽和的情況，部分分子公司的產(chǎn)能發(fā)揮不足。
應對措施：公司將繼續加強與政府的對接，發(fā)揮央企資源優(yōu)勢，嚴格落實(shí)公司“十四五”戰略規劃，鞏固公司在新疆水利項目上的絕對優(yōu)勢地位，逐步擴大其他區域市場(chǎng)。做大以PCCP管道為主的給排水管道生產(chǎn)制造，做優(yōu)風(fēng)電塔筒、地鐵管片、PCCP頂管等高端混凝土制品的制造，做穩建筑模架租賃業(yè)務(wù)，同時(shí)把PC構件、鐵路軌枕板、鋼管等繼續作為不斷關(guān)注開(kāi)發(fā)對象，豐富產(chǎn)品類(lèi)型及為其創(chuàng )造廣闊的市場(chǎng)，確保公司市場(chǎng)份額占有率。
3.原材料供應不及時(shí)及價(jià)格上漲的風(fēng)險
公司產(chǎn)品主要原材料是水泥和鋼材。從長(cháng)遠看，基礎建設投資將帶動(dòng)水泥、鋼材價(jià)格的波動(dòng)。原材料價(jià)格的上漲將導致公司營(yíng)業(yè)成本增加，影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。
應對措施：公司將時(shí)刻關(guān)注原材料的價(jià)格變動(dòng)走勢，積極拓寬采購渠道，進(jìn)一步強化采購過(guò)程管控、提高采購管理工作效率，建立采購合規管理長(cháng)效機制，嚴格控制采購成本，優(yōu)化工藝設計。同時(shí)與業(yè)主方保持良好的溝通，進(jìn)一步完善原材料價(jià)格調整機制，對價(jià)格波動(dòng)部分造成的合同額外損失協(xié)調業(yè)主方進(jìn)行全部或部分補差。
4.應收賬款余額偏高、融資成本上升等風(fēng)險
雖然近兩年業(yè)務(wù)結構實(shí)質(zhì)性改變、但產(chǎn)能利用率不足，生產(chǎn)不飽和，經(jīng)營(yíng)效益下降幅度較大，且PPP業(yè)務(wù)注冊資本金及項目貸款只能通過(guò)運營(yíng)期逐步回收，短期內資金壓力較大。同時(shí)在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，可能還會(huì )引發(fā)經(jīng)濟糾紛風(fēng)險。
應對措施：公司將繼續優(yōu)化全面預算管理，加強資金集中管控，合理配置資金資源，優(yōu)化資本運營(yíng)效率，提高資本運營(yíng)質(zhì)量。加大應收賬款的催收力度，對于逾期款項，通過(guò)法律、抵債等多種手段確保應收賬款回收，保證經(jīng)營(yíng)性現金流的基本穩定，增強公司防范風(fēng)險的基本能力，提升公司整體管理、運營(yíng)質(zhì)量。加強與銀行、金融機構的合作，積極與證券、金融機構探討資產(chǎn)證券化等金融業(yè)務(wù)模式，拓寬融資渠道，創(chuàng )新融資方式，降低融資成本。同時(shí)加強安全和質(zhì)量管理，加強法律力量，配備專(zhuān)業(yè)法律人員，建立所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)法律把關(guān)前置、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全流程服務(wù)的模式。
三、高瞻遠矚“定戰略”
（一）公司十四·五規劃
結合公司十三五期間經(jīng)營(yíng)情況，總結歷史經(jīng)驗與不足，公司詳細調研分析自身資源，厘清經(jīng)營(yíng)思路，擬定了“十四·五規劃”，并根據上級單位最新的戰略規劃逐步調整公司“十四·五規劃”。
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指引，在新的發(fā)展階段，我們將全面貫徹新發(fā)展理念，構建公司未來(lái)新的發(fā)展格局，著(zhù)力提高公司的經(jīng)濟競爭力、創(chuàng )新力、控制力、影響力、抗風(fēng)險能力。有效實(shí)施產(chǎn)品戰略、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰略、區域布局戰略三大戰略，形成銷(xiāo)售終端優(yōu)勢、生產(chǎn)成本優(yōu)勢，戰略布局優(yōu)勢。有效實(shí)施科技創(chuàng )新戰略、人才戰略、品牌戰略、形成科技創(chuàng )新優(yōu)勢和企業(yè)文化優(yōu)勢，全面以高目標引領(lǐng)，形成品牌價(jià)值優(yōu)勢，將公司打造成行業(yè)一流、國內領(lǐng)先、具有6大核心競爭力的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)服務(wù)平臺。
（二）公司戰略性新興產(chǎn)業(yè)布局情況
1.風(fēng)電塔筒成為公司利潤增長(cháng)點(diǎn)
風(fēng)電塔筒是公司積極響應國家政策，也是公司業(yè)績(jì)新的增長(cháng)點(diǎn)。2023年公司接連中標多個(gè)風(fēng)電塔筒項目，通過(guò)這些項目進(jìn)一步增加企業(yè)的品牌影響力和市場(chǎng)知名度并拓寬企業(yè)的市場(chǎng)份額。
2.鞏固新疆、遼寧市場(chǎng)
2023年上半年成功拿下新疆某供水工程，下半年又成功獲取國內某供水工程、“500”水庫供水項目(二標段)-PCCP管材等項目，為公司的持續經(jīng)營(yíng)奠定了良好基礎同時(shí)在當地也擴大了影響力。
四、精準科學(xué)“作決策”
（一）公司經(jīng)營(yíng)情況
2023年，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承受了巨大考驗。在諸多不可抗力因素和不利的外部環(huán)境下，公司科學(xué)謀劃、精心部署，堅持穩中求進(jìn)總基調，適時(shí)調整經(jīng)營(yíng)策略，迎難而上穩生產(chǎn)，有序推進(jìn)主業(yè)平穩發(fā)展，努力化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。一方面加大傳統業(yè)務(wù)去庫存力度、加快資金回籠及加強成本和費用管控；另一方面強化市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規模，提高資金使用效率，確保公司實(shí)現健康平穩發(fā)展。
公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3.58億元，同比下降42.25%，營(yíng)業(yè)成本2.91億元，同比下降41.92%，公司整體毛利率為18.76%，同比下降0.45%。其中PCCP毛利率為16.72%，同比上升1.96%。公司整體銷(xiāo)售利潤率為-77.11%，同比下降60.34%。銷(xiāo)售費用936.15萬(wàn)元，同比上升10.02%；管理費用11,373.44萬(wàn)元，同比上升18.50%；財務(wù)費用10,312.70萬(wàn)元，同比下降7.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-25,502.4萬(wàn)元，同比下降148.54%。購買(mǎi)商品接受勞務(wù)支付的現金增加導致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金凈流量同比下降441.5%。
（二）經(jīng)理人員的選聘情況
公司于2022年12月30日下發(fā)《新疆國統管道股份有限公司經(jīng)理層成員選聘管理辦法》，經(jīng)理層成員選聘嚴格按照制度要求，篩選出符合條件的人員進(jìn)行動(dòng)議，最終確定候選人進(jìn)行考察程序
組織考察：綜合運用各類(lèi)方式，堅持實(shí)踐標準，注重精準識人，全面考察人選的德、能、勤、績(jì)、廉，嚴把政治關(guān)、品行關(guān)、能力關(guān)、廉潔關(guān)。確定人選：結合動(dòng)議、民主推薦、組織考察等情況， 黨委會(huì )前置研究提出建議候選人選。需要報上級集團備案的，應當按照規定及時(shí)向上級集團備案。董事會(huì )研究聘任：經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )審查后提交董事會(huì )審議，董事會(huì )研究決定聘任。發(fā)布聘任公告，按照有關(guān)規定辦理相關(guān)聘任手續。
（三）公司經(jīng)理人員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核與薪酬情況
公司于2022年12月30日下發(fā)《新疆國統管道股份有限公司經(jīng)理層成員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核管理辦法》《新疆國統管道股份有限公司經(jīng)理層成員薪酬管理辦法》。已與經(jīng)理層成員簽訂了任期制契約化責任書(shū)，明確了考核的各項指標。
（四）企業(yè)職工收入分配等涉及職工切身利益事項
公司分別于2022年11月16日、12月30日下發(fā)《新疆國統管道股份有限公司薪酬管理制度》和《新疆國統管道股份有限公司工資總額管理辦法》。
2023年平均職工人數為 776人，較去年同期下降8.98%；2023年人均工資 8.53萬(wàn)元/人，較去年同期增長(cháng)0.2%。2023年度公司總部職工平均人數66人，2023年全年股份公司總部職工平均工資13.95萬(wàn)元/人。公司總部2023年度全年工資總額為1,130.16萬(wàn)元，較上年度同期下降13.1%。公司2023年度工資預算總額為7,500萬(wàn)元，全年實(shí)際工資總額為6,617.79萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放金額較比預算總額下降11.76%。
五、齊抓共管“防風(fēng)險”
（一）全面風(fēng)險管理
2023年，公司董事會(huì )審議通過(guò)了《全面風(fēng)險管理制度》，目的是通過(guò)公司規章制度和為實(shí)現戰略規劃和經(jīng)營(yíng)管理目標而采取的重大舉措的有效執行,保障經(jīng)營(yíng)管理的有效性，提高經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果，降低實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標的不確定性，并實(shí)現確保將風(fēng)險控制在與總體目標相適應并可承受的范圍內；確保內外部，尤其是公司與股東之間實(shí)現真實(shí)、可靠的信息溝通，包括編制和提供真實(shí)、可靠的財務(wù)報告；確保公司遵守有關(guān)法律法規；確保公司建立針對各項重大風(fēng)險發(fā)生后的危機處理計劃，保護公司不因災害性風(fēng)險或人為失誤而遭受重大損失。
公司在日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中應當做好風(fēng)險信息收集、進(jìn)行風(fēng)險識別與評估，依據風(fēng)險承受能力和風(fēng)險管理目標合理選擇風(fēng)險管理策略，提出和實(shí)施風(fēng)險管理解決方案，著(zhù)力健全重大風(fēng)險監控預警機制、突發(fā)事件應急管理機制、重大風(fēng)險動(dòng)態(tài)管理機制、重大風(fēng)險協(xié)同處理機制，實(shí)現風(fēng)險管理和日常經(jīng)營(yíng)管理的有效融合，不斷提高風(fēng)險管理實(shí)效。
（二）合規管理工作情況
2023年，公司董事會(huì )審議通過(guò)了《合規管理實(shí)施辦法》，要求公司各部門(mén)及所屬各單位應樹(shù)立“管業(yè)務(wù)必管合規”意識，依據職責分工加強對以下重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節和重點(diǎn)人員進(jìn)行合規管理，將合規審查作為必經(jīng)程序嵌入經(jīng)營(yíng)管理流程。規章制度制定、重大事項決策、重要合同簽訂、重大項目運營(yíng)等經(jīng)營(yíng)管理行為未經(jīng)合規審查不得實(shí)施。將合規管理納入黨委法治專(zhuān)題學(xué)習內容，推動(dòng)公司領(lǐng)導人員強化合規意識，帶頭依法依規開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。將合規管理作為全體員工培訓必修課。使依法合規、守法誠信成為全體員工的自覺(jué)行為和基本準則。
（三）內控體系建設情況
公司不斷地建立和完善公司法人治理結構，建立和健全了公司內部管理制度和控制制度，不斷完善公司治理機制，進(jìn)一步規范公司運作，提高公司治理水平。截至目前，公司已建立有效制度307個(gè)，2023年制訂或修訂制度28個(gè)。
（四）違規經(jīng)營(yíng)投資責任追究工作體系建設情況
為了有效開(kāi)展責任追究工作，落實(shí)國有資產(chǎn)保值增值責任，促進(jìn)各級經(jīng)營(yíng)管理人員規范履職、勤勉盡責，推動(dòng)企業(yè)合規經(jīng)營(yíng)，新疆國統管道股份有限公司根據集團公司有關(guān)違規經(jīng)營(yíng)投資責任追究工作的要求，建立完善了對違規經(jīng)營(yíng)投資責任追究工作的領(lǐng)導機構及歸口管理部門(mén)，明確了領(lǐng)導小組及歸口管理部門(mén)、各職能部門(mén)、所屬各公司責任追究工作職責，制訂了新疆國統管道股份有限公司《違規經(jīng)營(yíng)投資責任追究制度》、《違規經(jīng)營(yíng)投資問(wèn)題線(xiàn)索督辦工作實(shí)施細則》、《違規經(jīng)營(yíng)投資問(wèn)題線(xiàn)索查處工作指引》、《經(jīng)營(yíng)投資盡職合規免責事項清單管理暫行辦法》、《責任約談工作規則》等制度體系。
六、整改落實(shí)事項的完成情況
（一）上級單位董事會(huì )評價(jià)意見(jiàn)落實(shí)情況
根據新疆天山建材（集團）有限公司下發(fā)的《新疆國統管道股份有限公司2022年度董事會(huì )和董監事考評情況》，2022年公司董事會(huì )運行情況為優(yōu)秀。公司將繼續健全和完善公司法人治理結構和內控體系建設，董事會(huì )將繼續發(fā)揮好“定戰略，做決策，防風(fēng)險”的作用，落實(shí)好董事會(huì )各項職權，做好信息披露及投資者關(guān)系管理工作。
（二）審計要求整改事項完成情況
2023年公司審計稽核部圍繞制定的內部審計工作計劃，開(kāi)展內部審計項目，審計發(fā)現存在問(wèn)題37個(gè)，主要涉及：會(huì )計核算方面、資金管理方面、成本費用管理方面、內部控制管理方面等問(wèn)題。截至2023年12月，已整改完成問(wèn)題37個(gè)。提出審計意見(jiàn)建議25條。
七、公司董事會(huì )2024年工作計劃
2024年，公司董事會(huì )將繼續從法人治理、戰略管理、內部控制、風(fēng)險防范、體制機制改革等方面著(zhù)手，進(jìn)一步夯實(shí)管理基礎，以高質(zhì)量發(fā)展為首要任務(wù)，聚焦戰略引領(lǐng)，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理層持續推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新，促進(jìn)公司深化改革、加快轉型，穩步有序開(kāi)展各項工作，確保公司規范、高效運作和科學(xué)、審慎決策。具體工作重點(diǎn)如下：
（一）推動(dòng)公司持續穩定健康發(fā)展
2024年，董事會(huì )將團結帶領(lǐng)公司經(jīng)營(yíng)管理層和全體員工，深刻認識面臨的嚴峻形勢和困難，深入做好戰略謀劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃，積極防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，從公司運營(yíng)的各個(gè)環(huán)節進(jìn)一步實(shí)施體制和機制創(chuàng )新，努力推動(dòng)公司各項經(jīng)濟技術(shù)指標穩定增長(cháng)。加大科技創(chuàng )新力度，聚焦國家重大需求和市場(chǎng)新需求，加強原創(chuàng )性、顛覆性科技創(chuàng )新，及時(shí)將科技創(chuàng )新成果轉化為現實(shí)生產(chǎn)力，培育行業(yè)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的新動(dòng)能；用新技術(shù)、新產(chǎn)品、新裝備、新應用推動(dòng)企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
（二）強化公司規范化治理
一要加強董事會(huì )建設，提升企業(yè)治理效能。進(jìn)一步規范內部治理，強化對外部董事的履職支撐，建立健全溝通機制，針對重大事項提前充分交流意見(jiàn)，不斷提升董事會(huì )決策和治理水平。 二要全面加強重大風(fēng)險防范化解，堅持底線(xiàn)思維，健全完善全過(guò)程、全鏈條風(fēng)險防控體系和機制，認真梳理評估、及時(shí)有效化解投資、債務(wù)、資金、信披、法律等領(lǐng)域風(fēng)險。三要將進(jìn)一步完善公司內部管理，強化董事會(huì )、管理層嚴格遵守、深入落實(shí)，優(yōu)化公司的治理機構，提升規范運作水平，同時(shí)加強內控制度建設，堅持依法治理企業(yè)，優(yōu)化內部控制流程，保持公司持續、穩定、健康發(fā)展。
（三）高度重視信息披露，做好投資者關(guān)系管理工作
做好投資者關(guān)系管理，嚴格按照相關(guān)法律法規和公司制度要求，持續規范信息披露工作，提升信息披露工作的整體質(zhì)量，確保信息披露的及時(shí)性、真實(shí)性、準確性和完整性。充分利用電話(huà)熱線(xiàn)、互動(dòng)易平臺等多樣渠道和方式，加強公司與投資者之間的溝通，加深投資者對公司的了解與認同，促進(jìn)公司與投資者之間長(cháng)期、穩定良好互動(dòng)關(guān)系，做好市值管理，提高企業(yè)的價(jià)值，在資本市場(chǎng)樹(shù)立良好的企業(yè)形象。
以上是董事會(huì )對2023年度整體工作的總結報告，請各位董事補正，并將在本次會(huì )議后提請公司股東大會(huì )審議。
新疆國統管道股份有限公司
董事長(cháng)：姜少波
2024年4月25日
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