證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2024－027
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
2023年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：
本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。
二、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況：
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年5月20日15:00（星期一）
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年5月20日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2024年5月20日上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。
2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)
4.召集人：公司董事會(huì)
5.主持人：公司董事長(zhǎng)姜少波先生、副董事長(zhǎng)王出先生因工作原因無(wú)法出席本次會(huì)議，本次會(huì)議由半數(shù)以上的公司董事共同推薦董事杭宇主持。
6.本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召開(kāi)合法有效。
（二）會(huì)議出席情況
1.總體出席情況：出席會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額57,443,576股，占公司總股本185,843,228股的30.9097%。其中中小股東3人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額1,304,456股，占公司總股本185,843,228股的0.7019%。
2.現(xiàn)場(chǎng)出席股東和網(wǎng)絡(luò)投票股東情況
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代表3人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額57,438,976股，占公司總股本的30.9072%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額4,600股，占公司總股本的0.0025%。
3.出席/列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員：公司部分董事、監(jiān)事、高管，見(jiàn)證律師。
三、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了如下議案（以下議案的詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司已刊登在巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)內(nèi)容）：
（一）審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意57,443,576股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
公司獨(dú)立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生并在董事會(huì)報(bào)告后，向與會(huì)股東做了述職報(bào)告。
（二）審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意57,443,576股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（三）審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年年度報(bào)告及其摘要》；
表決結(jié)果：同意57,443,576股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（四）審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意57,443,576股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（五）審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意57,443,576股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（六）審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年度利潤(rùn)分配方案》；
表決結(jié)果：同意57,443,576股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意1,304,456股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。
（七）審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》。
表決結(jié)果：同意1,304,456股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意1,304,456股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。
新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有股份數(shù)額56,139,120股，為關(guān)聯(lián)股東，回避表決。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于制訂<公司未來(lái)三年（2024年-2026年）股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》。
表決結(jié)果：同意57,443,576股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000 %。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意1,304,456股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。
（九）審議通過(guò)了《關(guān)于向控股股東申請(qǐng)借款額度暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及項(xiàng)下借款履行情況的議案》。
表決結(jié)果：同意1,304,456股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意1,304,456股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。
新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有股份數(shù)額56,139,120股，為關(guān)聯(lián)股東，回避表決。
（十）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》。
本事項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
表決結(jié)果：同意57,443,576股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意1,304,456股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所委派律師陳盈如、王穎女士出席了本次會(huì)議，并出具了意見(jiàn)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、本次股東大會(huì)的出席或列席人員及召集人的資格、表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
（一）新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年度股東大會(huì)決議；
（二）新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所出具的《關(guān)于新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年度股東大會(huì)見(jiàn)證之法律意見(jiàn)書(shū)》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2024年5月21日
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