證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2024－027
新疆國統管道股份有限公司
2023年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：
本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
二、會議的召開和出席情況：
（一）會議召開情況
1.召開時間：
現場會議時間：2024年5月20日15:00（星期一）
網絡投票時間：2024年5月20日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2024年5月20日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
2.現場會議召開地點：公司三樓會議室
3.會議召開方式：采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開
4.召集人：公司董事會
5.主持人：公司董事長姜少波先生、副董事長王出先生因工作原因無法出席本次會議，本次會議由半數以上的公司董事共同推薦董事杭宇主持。
6.本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律法規的規定，本次股東大會的召開合法有效。
（二）會議出席情況
1.總體出席情況：出席會議的股東及股東代表共計4人，代表有表決權的股份數額57,443,576股，占公司總股本185,843,228股的30.9097%。其中中小股東3人，代表有表決權的股份數額1,304,456股，占公司總股本185,843,228股的0.7019%。
2.現場出席股東和網絡投票股東情況
現場出席股東大會的股東及股東代表3人，代表有表決權的股份數額57,438,976股，占公司總股本的30.9072%；通過網絡投票的股東1人，代表有表決權的股份數額4,600股，占公司總股本的0.0025%。
3.出席/列席現場會議的人員：公司部分董事、監事、高管，見證律師。
三、提案審議表決情況
本次股東大會采取現場記名投票與網絡投票相結合的方式審議通過了如下議案（以下議案的詳細情況請參見公司已刊登在巨潮資訊網站http://www.cninfo.com.cn的相關內容）：
（一）審議通過了《新疆國統管道股份有限公司2023年度董事會工作報告》；
表決結果：同意57,443,576股，占出席本次會議有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%。
公司獨立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生并在董事會報告后，向與會股東做了述職報告。
（二）審議通過了《新疆國統管道股份有限公司2023年度監事會工作報告》；
表決結果：同意57,443,576股，占出席本次會議有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%。
（三）審議通過了《新疆國統管道股份有限公司2023年年度報告及其摘要》；
表決結果：同意57,443,576股，占出席本次會議有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%。
（四）審議通過了《新疆國統管道股份有限公司2023年度財務決算報告》；
表決結果：同意57,443,576股，占出席本次會議有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%。
（五）審議通過了《新疆國統管道股份有限公司2024年度財務預算報告》；
表決結果：同意57,443,576股，占出席本次會議有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%。
（六）審議通過了《新疆國統管道股份有限公司2023年度利潤分配方案》；
表決結果：同意57,443,576股，占出席本次會議有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東表決結果：同意1,304,456股，占出席本次會議有表決權中小股東股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次會議有表決權中小股東股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有表決權中小股東股份總數的0.0000%。
（七）審議通過了《新疆國統管道股份有限公司2024年度日常關聯交易額度預計的議案》。
表決結果：同意1,304,456股，占出席本次會議有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東表決結果：同意1,304,456股，占出席本次會議有表決權中小股東股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次會議有表決權中小股東股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有表決權中小股東股份總數的0.0000%。
新疆天山建材（集團）有限責任公司持有股份數額56,139,120股，為關聯股東，回避表決。
（八）審議通過了《關于制訂<公司未來三年（2024年-2026年）股東回報規劃>的議案》。
表決結果：同意57,443,576股，占出席本次會議有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000 %。
其中，中小股東表決結果：同意1,304,456股，占出席本次會議有表決權中小股東股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次會議有表決權中小股東股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有表決權中小股東股份總數的0.0000%。
（九）審議通過了《關于向控股股東申請借款額度暨關聯交易事項及項下借款履行情況的議案》。
表決結果：同意1,304,456股，占出席本次會議有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東表決結果：同意1,304,456股，占出席本次會議有表決權中小股東股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次會議有表決權中小股東股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有表決權中小股東股份總數的0.0000%。
新疆天山建材（集團）有限責任公司持有股份數額56,139,120股，為關聯股東，回避表決。
（十）審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案》。
本事項為特別決議事項，需經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
表決結果：同意57,443,576股，占出席本次會議有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東表決結果：同意1,304,456股，占出席本次會議有表決權中小股東股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次會議有表決權中小股東股份總數的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有表決權中小股東股份總數的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
新疆柏坤亞宣律師事務所委派律師陳盈如、王穎女士出席了本次會議，并出具了意見，認為公司本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會的出席或列席人員及召集人的資格、表決程序、表決結果等相關事宜均符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議表決結果合法、有效。
五、備查文件
（一）新疆國統管道股份有限公司2023年度股東大會決議；
（二）新疆柏坤亞宣律師事務所出具的《關于新疆國統管道股份有限公司2023年度股東大會見證之法律意見書》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會
2024年5月21日
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