證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2022-003
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議以9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)就召開(kāi)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
（一）會(huì)議名稱：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）召開(kāi)時(shí)間
1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年2月17日15:00（星期四）
2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年2月17日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年2月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年2月17日上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。
（五）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
1.現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行投票表決。
2.網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
3.根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2022年2月11日（星期五）
（七）出席對(duì)象：
1.公司股東：截至2022年2月11日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件），該股東代理人不必是公司的股東；
2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3.公司聘請(qǐng)的律師。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司三樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議議題
審議《關(guān)于聘任公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
上述議案，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東。
上述議案內(nèi)容登載于2022年1月25日巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn。
三、提案編碼
|
提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
|
該列打勾的欄目可以投票 |
|
非累積投票提案 |
|
|
1.00 |
關(guān)于聘任公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
√ |
四、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
（一）登記時(shí)間：2022年2月14日-2022年2月16日，每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。
（二）登記地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司 （郵編：831407）
（三）登記方法：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
3.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2022年2月16日17：00前送達(dá)本公司，出席會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗(yàn)。
采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵編：831407，信函請(qǐng)注明“2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1。
六、其他事項(xiàng)
（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式
公司地址：新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)
聯(lián)系人：郭 靜 姜麗麗
聯(lián)系電話(傳真)：0991-3325685
（二）會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
七、備查文件
（一）《第六屆董事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議決議公告》；
（二）公司在指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告文件；
（三）深交所要求的其他文件。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2022年1月25日
|
