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國統股份:關于子公司天津河海管業有限公司與中國鐵路物資天津有限公司發生關聯交易的公告

作者:佚名 | 文章來源:本站原創 | 更新時間:2022/11/30 9:11:42 | 【字體:

證券代碼:002205      證券簡稱:國統股份   編號:2022055

 

新疆國統管道股份有限公司

關于子公司天津河海管業有限公司與中國鐵路物資天津有限公司發生關聯交易的公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

一、關聯交易概述

(一)關聯交易概述

1.新疆國統管道股份有限公司(以下簡稱“公司”)子公司天津河海管業有限公司(以下簡稱“天津河!保⿺M與中國鐵路物資天津有限公司發生采購商品業務,預計發生關聯交易總額不超過3,800萬元,用于2022年度及2023年度采購業務。  

2.該事項已經公司2022年11月15日召開的第六屆董事會第三十八次臨時會議以5票同意,0票反對,0票棄權審議通過。其中4名關聯董事李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表決。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定,本次交易屬于董事會審議范疇,無需提交公司股東大會審議批準。

3.本次交易構成關聯交易,但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

(二)預計本次關聯交易類別和金額

關聯交易類別

關聯人

關聯交易內容

關聯交易定價原則

本年度預計金額(萬元)

截止披露日本年度已發生金額(萬元)

上年度發生金額(萬元)

向關聯人采購商品

中國鐵路物資天津有限公司

采購商品

參考市場價格

3800

0

0

小計

--

--

3800

0

0

二、關聯方基本情況

(一)關聯人介紹

公司名稱:中國鐵路物資天津有限公司(以下簡稱“天津公司”)

統一社保信用代碼:91120102103100768U

類    型:有限責任公司(法人獨資)

法定代表人:杜占海

成立日期:1987年10月16日

注冊資本:人民幣47622.056011萬元

住    所:河東區津塘路21號

經營范圍:金屬和非金屬材料及制品、機電設備及產品;電器及電子產品;鐵路專用器材、機車車輛及配件;汽車(小轎車除外)及配件;橡膠及制品、紙;建筑材料、木材、化工原料及產品;紡織品、人造板、勞動保護用品、油漆、爐料;鐵路再生物資的回收利用、加工、銷售;倉儲、代辦運輸、加工、倉庫場地及設備的出租、進出口物資的接運、金屬材料及制品的技術檢驗、與以上項目有關的信息咨詢服務、勞務服務;自營和代理經批準進出口商品目錄內商品的進出口業務、經營進料加工和三來一補業務、經營對銷貿易和轉口貿易;煤炭批發、焦炭銷售;石油產品(燃料油除外);裝卸勞務;自有房屋出租;有機化肥銷售(危險品除外);鐵路系統內汽油、煤油、柴油批發;煤油、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油批發(無存儲、租賃倉儲及物流行為);燃料油180#銷售;廢舊金屬回收、加工、銷售;物流信息服務;物流信息咨詢;化肥經營(危險品除外);棉花銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

截至2021年12月31日(已審計),總資產340,497萬元,凈資產23,133萬元,營業收入49.58億元,利潤總額2,946萬元。

截至2022年9月30日(未經審計),總資產305,101萬元,凈資產23,212萬元,營業收入29.46億元,利潤總額513萬元。

(二)與本公司的關聯關系

天津公司與公司子公司天津河海是同一控制人下的子公司。天津河海與天津公司發生的關聯交易事項主要是向其采購商品。

(三)履約能力分析

上述關聯交易系正常的生產經營所需,相關關聯方財務經營正常,資信良好,是依法存續且經營正常的公司,具有良好的履約能力。通過信用中國網站(http://www.creditchina.gov.cn/)查詢交易標的及交易對手方均非失信被執行人。

三、關聯交易的主要內容

(一)天津河海本次涉及的關聯交易主要是向天津公司采購商品。與天津公司之間發生的業務往來,屬于正常經營業務往來,程序合法合規,與其他業務往來企業同等對待。按照客觀、公平、公正的原則,交易價格系參考同類業務的市場價格,定價公允、合理,并根據實際發生的金額結算。

(二)關聯交易協議簽署情況:關聯交易協議由雙方根據實際情況簽署。

 

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

天津河海與天津公司之間存在的關聯交易系公司經營所需,屬于正常的商業交易行為。該等交易行為均按市場定價原則,對公司的業務獨立性、財務狀況和經營成果不構成影響,不會出現損害本公司利益的情形,也不會對相關關聯方產生依賴或被其控制。

五、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

當年年初至披露日,公司及子公司未與天津公司發生關聯交易。

六、獨立董事事前認可意見和獨立董事意見

(一)事前認可意見

公司獨立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生發表事前認可意見,認為:

1.公司與關聯方擬發生的關聯交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原則進行的;交易價格按市場價格確定,定價公允,沒有違反公開、公平、公正的原則;公司應當按照相關規定履行董事會審批程序和相關信息披露義務。

2.該項關聯交易事項不存在損害公司和中小股東的利益的行為,也不存在董事利用職務便利為自己或者他人牟取屬于上市公司的商業機會及上市公司向董事利益傾斜的情形。

綜上,我們同意將上述事項提交公司第六屆董事會第三十八次臨時會議審議,同時關聯董事應按規定回避表決。 

(二)獨立董事意見

公司獨立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生發表了獨董意見,認為:本次關聯交易事項是基于公司業務發展及實際生產經營需要,本次交易行為均按市場定價原則,對公司的業務獨立性、財務狀況和經營成果不構成影響,不會出現損害公司利益的情形,也不會對相關關聯方產生依賴或被其控制。公司決策程序符合有關法律、法規及《新疆國統管道股份有限公司公司章程》的規定。我們同意本關聯交易事項。

七、備查文件

(一)公司第六屆董事會第三十八次臨時會議決議;

(二)公司獨立董事關于公司關聯交易事項的事前認可意見;

(三)公司獨立董事關于公司關聯交易事項的獨立意見。

特此公告

 

 

新疆國統管道股份有限公司董事會

                                                          20221117

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