證券代碼:002205 證券簡(jiǎn)稱:國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào):2022-072
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示:
本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況;
二、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況:
(一)會(huì)議召開(kāi)情況
1.召開(kāi)時(shí)間:
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2022年12月29日下午15:00(星期四)
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2022年12月29日。其中,通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年12月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年12月29上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。
2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):公司三樓會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式:采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)
4.召集人:公司董事會(huì)
5.主持人:公司董事長(zhǎng)李鴻杰先生因工作原因無(wú)法參加本次會(huì)議,本次會(huì)議由副董事長(zhǎng)孫文生先生主持。
6.本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本次股東大會(huì)的召開(kāi)合法有效。
(二)會(huì)議出席情況:
1.總體出席情況:出席會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)5人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額57,508,076股,占公司總股本185,843,228股的30.9444%。其中中小股東4人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額1,368,956股,占公司總股本185,843,228股的0.7366%;
2.現(xiàn)場(chǎng)出席股東和網(wǎng)絡(luò)投票股東情況
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代表2人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額57,428,976股,占公司總股本的30.9018%;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額79,100股,占公司總股本的0.0426%。
3.出席/列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員:公司部分董事、監(jiān)事、高管,見(jiàn)證律師。
三、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了如下議案(以下議案的詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司已刊登在巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)內(nèi)容):
(一)審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》;
表決結(jié)果:同意57,508,076股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對(duì)0股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán) 0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
(二)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司章程>的議案》;
本事項(xiàng)為特別決議事項(xiàng),需經(jīng)出席本次會(huì)議的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
表決結(jié)果:同意57,508,076股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對(duì)0股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán) 0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
(三)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》;
表決結(jié)果:同意57,508,076股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對(duì)0股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán) 0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
(四)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》;
表決結(jié)果:同意57,508,076股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對(duì)0股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán) 0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
(五)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》;
表決結(jié)果:同意57,508,076股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對(duì)0股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán) 0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
(六)審議通過(guò)了《關(guān)于制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法>的議案》;
表決結(jié)果:同意57,436,976股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8764%;反對(duì)71,100股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1236%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
(七)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
表決結(jié)果:同意57,436,976股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8764%;反對(duì)71,100股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1236%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東表決結(jié)果:同意1,297,856股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的94.8063%;反對(duì)71,100股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的5.1937%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所委派律師陳盈如女士、胡嬌女士出席了本次會(huì)議,并出具了意見(jiàn),公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、本次股東大會(huì)的出席或列席人員及召集人的資格、表決程序等相關(guān)事宜均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)決議真實(shí)、合法、有效。
五、備查文件
(一)新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
(二)新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所出具的《關(guān)于新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司二〇二二年第五次臨時(shí)股東大會(huì)見(jiàn)證之法律意見(jiàn)書(shū)》;
(三)深交所要求的其他文件。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2022年12月30日
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