證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2024－011
新疆國統管道股份有限公司
第六屆董事會第五十三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十三次臨時會議通知于2024年3月20日以電子郵件送達，并于2024年3月24日15:30召開。公司董事應到會8人，實到會8人，分別為：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會議以現場和視頻方式進行，由公司董事長姜少波先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于變更董事會戰略委員會名稱的議案》；
全體董事一致同意將“董事會戰略委員會”更名為“董事會戰略與 ESG 委員會”。
二、8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于制訂〈新疆國統管道股份有限公司董事會戰略與ESG委員會工作細則〉的議案》；
三、8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于制訂〈新疆國統管道股份有限公司產學研合作管理辦法〉的議案》；
四、8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于制訂〈新疆國統管道股份有限公司外部技術專家庫管理辦法〉的議案》；
五、8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于制訂〈新疆國統管道股份有限公司科研人員榮譽獎勵辦法〉的議案》；
六、8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于制訂〈新疆國統管道股份有限公司科技發展規劃〉的議案》。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會2024年3月26日
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