新疆國統管道股份有限公司
2023年度監事會(huì )工作報告
2023年度，新疆國統管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監事會(huì )嚴格按照《公司法》等法律法規及《公司章程》、《公司監事會(huì )議事規則》等有關(guān)規定，勤勉盡責、獨立審慎地履行職權，對公司財務(wù)狀況及公司董事、高級管理人員履行職責的情況進(jìn)行監督，確保了公司規范運作，維護了投資者特別是中小投資者的利益�，F將公司監事會(huì )在本年度的工作報告如下：
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
報告期內，公司共召開(kāi)監事會(huì )會(huì )議5次，具體情況如下：
1.2023年4月14日，公司以現場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆監事會(huì )第六次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《新疆國統管道股份有限公司2022年度監事會(huì )工作報告》、《新疆國統管道股份有限公司2022年度報告及其摘要》、《新疆國統管道股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告》、《新疆國統管道股份有限公司2022年度利潤分配預案》、《新疆國統管道股份有限公司董事會(huì )關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》、《新疆國統管道股份有限公司2022年度內部控制的自我評價(jià)報告》、《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預計的議案》。
2.2023年4月28日，公司以現場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆監事會(huì )第七次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《新疆國統管道股份有限公司2023年第一季度報告》。
3.2023年7月25日，公司以現場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆監事會(huì )第十四次臨時(shí)會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
4. 2023年8月23日，公司以現場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆監事會(huì )第八次會(huì )議《新疆國統管道股份有限公司2023年半年度報告及其摘要》、《新疆國統管道股份有限公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。
5.2023年10月30日，公司以現場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆監事會(huì )第九次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《新疆國統管道股份有限公司2023年第三季度報告》。
相關(guān)公告信息披露于深圳證券交易所指定媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
二、監事會(huì )對公司2023年度有關(guān)事項發(fā)表的意見(jiàn)
報告期內，公司監事會(huì )成員認真履行職責，積極開(kāi)展工作，對公司規范運作情況、財務(wù)情況、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易等事項進(jìn)行了認真監督檢查，對公司有關(guān)情況發(fā)表如下意見(jiàn)：
（一）公司依法運作情況
報告期內，公司監事會(huì )認真履職，積極出席股東大會(huì )并列席董事會(huì )，對公司的決策程序、內控制度執行、董事和高級管理人員履職情況等進(jìn)行了有效的監督和核查。公司監事會(huì )認為，公司董事會(huì )運作規范、決策程序合法，認真執行了股東大會(huì )的決議。公司建立了較為完善和完整的內部控制制度，公司董事、高級管理人員均能認真貫徹執行董事會(huì )決議，勤勉盡責、忠于職守，未發(fā)現公司董事、高級管理人員在執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規、公司章程或損害公司利益和侵犯股東權益的行為。
（二）檢查公司財務(wù)狀況
報告期內，監事會(huì )對公司財務(wù)制度及財務(wù)狀況進(jìn)行了檢查和審核，認為公司財務(wù)管理、內控制度較為健全，財務(wù)運作規范，會(huì )計無(wú)重大遺漏和虛假記載。2023 年度公司財務(wù)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司 2023年度的財務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況。
（三）募集資金使用情況
監事會(huì )對公司本年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告進(jìn)行了審核，認為公司對募集資金設立了專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行存儲和管理，募集資金不存在被控股股東（實(shí)際控制人）占用或委托理財等情形；公司募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況基本相符，所披露的情況及時(shí)、真實(shí)、準備、完整，不存在募集資金違規使用的情況。
報告期內，公司將部分募投項目結項及將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金，能有效提高募集資金的使用效率，減少財務(wù)費用，沒(méi)有與募投項目的實(shí)施計劃相抵觸，不存在影響募集資金投資項目正常進(jìn)行的情形，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符合公司全體股東的利益。
（四）關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內，監事會(huì )認為，公司關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循了公平、公正、合理的市場(chǎng)交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則，價(jià)格公允，不會(huì )對公司獨立性產(chǎn)生影響，不會(huì )損害公司及廣大股東的合法權益。董事會(huì )審議關(guān)聯(lián)交易事項時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規以及《公司章程》的規定。
（五）內部控制自我評價(jià)的核查意見(jiàn)
報告期內，監事會(huì )認為，公司已建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度體系，并根據企業(yè)實(shí)際情況和監管要求不斷完善，公司內部控制制度執行情況良好，符合有關(guān)法律法規和證券監管部門(mén)對上市公司內控制度管理的規范要求，公司出具的《2023年度內部控制的自我評價(jià)報告》全面、真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。
（六）信息披露制度的執行情況
報告期內，監事會(huì )對公司信息披露管理制度的實(shí)施情況進(jìn)行監督和檢查，認為公司已根據相關(guān)法律法規的要求建立了《信息披露管理制度》，嚴格執行相關(guān)制度要求，認真自覺(jué)履行信息披露義務(wù)，能夠按照法律法規以及相關(guān)制度規定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
（七）內幕信息知情人管理制度建立和實(shí)施情況
報告期內，監事會(huì )對公司內幕信息知情人登記管理工作進(jìn)行了監督，并對定期報告出具專(zhuān)項審核意見(jiàn)。報告期內，公司嚴格執行《信息披露管理制度》、《內幕信息知情人登記管理制度》等內控制度，未發(fā)現公司董事、監事、高級管理人員及其他內幕信息知情人員違規買(mǎi)賣(mài)公司股票等違法違規的情形，定期報告程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定。
三、2024年監事會(huì )工作計劃
2024年，公司監事會(huì )將繼續嚴格按照《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規及《公司章程》 、《監事會(huì )議事規則》等有關(guān)規定，忠實(shí)履行監事會(huì )職責，對董事和高級管理人員的日常履職進(jìn)行有效監督，并積極出席或列席股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財務(wù)情況，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規范運作，提升公司治理水平；同時(shí)，持續加強自身對證監會(huì )、交易所發(fā)布的最新法律法規的學(xué)習，提高合規意識，提升自身履職能力，扎實(shí)推進(jìn)監事會(huì )建設，更好地發(fā)揮監事會(huì )的監督職能，持續推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。
新疆國統管道股份有限公司監事會(huì )
監事會(huì )主席：沈海濤
2024年4月25日
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