證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2024－023
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第五十四次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第五十四次臨時會議通知于2024年5月3日以電子郵件送達(dá)，并于2024年5月8日10:30在公司三樓會議室召開。公司董事應(yīng)到會7人，實(shí)到會7人，分別為：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會議以現(xiàn)場和視頻方式進(jìn)行，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。
本次會議由董事長姜少波先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審查推薦，公司全體董事同意聘任杭宇女士為公司總經(jīng)理，聘任期限自董事會審議通過之日起至新一屆董事會產(chǎn)生之日起為止，具體簡歷詳見公告：編號2024-024。
二、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》；
經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審查推薦，公司全體董事同意聘任郭靜女士為公司董事會秘書，聘任期限自董事會審議通過之日起至新一屆董事會產(chǎn)生之日起為止，同時郭靜女士不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，具體簡歷詳見公告：編號2024-025。
三、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會審查推薦，公司全體董事同意聘任隋兵先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任期限自董事會審議通過之日起至新一屆董事會產(chǎn)生之日起為止，具體簡歷詳見公告：編號2024-025。
四、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于選舉公司董事會戰(zhàn)略與ESG委員會委員的議案》。
公司全體董事同意選舉杭宇女士（簡歷詳見附件）為公司董事會戰(zhàn)略與ESG委員會委員，聘任期限自董事會審議通過之日起至新一屆董事會產(chǎn)生之日起為止。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2024年5月9日
附件：簡歷
杭宇女士：中國國籍，中共黨員，1974年10月出生，本科學(xué)歷，高級會計(jì)師。曾任新疆天山水泥制品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)科科長、總經(jīng)理助理，新疆天山建材(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司總會計(jì)師、董事長，新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司資本運(yùn)營部副部長、部長、副總會計(jì)師、總會計(jì)師、副總經(jīng)理，新疆國統(tǒng)管道股份有限公司第五屆監(jiān)事會主席�，F(xiàn)任新疆國統(tǒng)管道股份有限公司黨委副書記、董事，新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委委員。
杭宇女士未持有公司股份，在控股股東單位擔(dān)任黨委委員，除此之外，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
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