證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2024－024
新疆國統管道股份有限公司
關于董事、總經理辭職暨聘任總經理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關于公司董事、總經理辭職的情況說明
新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于近日收到公司董事、總經理馬軍民先生提交的書面辭職報告。馬軍民先生因個人(年齡)原因，辭去公司董事、總經理、董事會戰略與ESG委員會委員及技術委員會委員職務。馬軍民先生辭職后將不再擔任公司任何職務。
根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關規定，馬軍民先生的辭職報告自送達董事會之日起生效，其辭職將不會導致董事會人數低于法定最低人數。
截至本公告披露日，馬軍民先生未持有本公司股票。馬軍民先生的辭職不會影響公司董事會的運作及生產經營活動的正常運行。
馬軍民先生在公司工作期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司衷心感謝馬軍民先生任職期間為公司做出的貢獻。
二、關于公司聘任總經理的情況說明
公司于2024年5月8日召開的第六屆董事會第五十四次臨時會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，董事會同意聘任杭宇女士（具體簡歷附后）為公司總經理，聘任期限自董事會審議通過之日起至新一屆董事會產生之日起為止。
三、備查文件
（一）公司董事、總經理馬軍民先生辭職報告；
（二）第六屆董事會第五十四次臨時會議決議；
（三）第六屆董事會提名委員會第六次會議決議。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會
2024年5月9日
附件：簡歷
杭宇女士：中國國籍，中共黨員，1974年10月出生，本科學歷，高級會計師。曾任新疆天山水泥制品有限責任公司財務科科長、總經理助理，新疆天山建材(集團)房地產開發有限責任公司總會計師、董事長，新疆天山建材（集團）有限責任公司資本運營部副部長、部長、副總會計師、總會計師、副總經理，新疆國統管道股份有限公司第五屆監事會主席。現任新疆國統管道股份有限公司黨委副書記、董事，新疆天山建材（集團）有限責任公司黨委委員。
杭宇女士未持有公司股份，在控股股東單位擔任黨委委員，除此之外，與其他持有公司股份5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
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