證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2024－025
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)辭職暨聘任董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)于公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)辭職的情況說明
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于近日收到公司副董事長、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)王出先生提交的書面辭職報告。王出先生因工作調(diào)動原因，辭去公司董事會秘書及財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。王出先生辭職后將不再擔(dān)任除公司黨委委員、副董事長以外其他任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，王出先生的辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效，其辭職不會影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運行。
截至本公告披露日，王出先生未持有本公司股票。
王出先生在公司工作期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司衷心感謝王出先生任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)。
二、關(guān)于公司聘任董事會秘書的情況說明
公司于2024年5月8日召開的第六屆董事會第五十四次臨時會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，董事會同意聘任郭靜女士（具體簡歷附后）為公司董事會秘書，聘任期限自董事會審議通過之日起至新一屆董事會產(chǎn)生之日起為止。同時郭靜女士不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)。
三、關(guān)于公司聘任財務(wù)總監(jiān)的情況說明
公司于2024年5月8日召開的第六屆董事會第五十四次臨時會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》，董事會同意聘任隋兵先生（具體簡歷附后）為公司財務(wù)總監(jiān)，聘任期限自董事會審議通過之日起至新一屆董事會產(chǎn)生之日起為止。
四、備查文件
（一）公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)王出先生辭職報告；
（二）第六屆董事會第五十四次臨時會議決議；
（三）第六屆董事會提名委員會第六次會議決議。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2024年5月9日
附件：相關(guān)人員簡歷
郭靜女士：中國國籍，漢族，1983年12月出生，本科學(xué)歷（管理學(xué)學(xué)位和法學(xué)學(xué)位），經(jīng)濟師。2007年7月進(jìn)入新疆國統(tǒng)管道股份有限公司，先后在公司人力資源部門、董事會辦公室任職，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、董事會辦公室主任，子公司哈爾濱國統(tǒng)管道有限公司董事。2011年7月取得董事會秘書資格證書。
郭靜女士未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、其他持股5%以上的股東以及公司董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
郭靜女士的聯(lián)系方式：
辦公電話（傳真）：0991-3325685
電子郵箱：gtgfgj@xjgt.com
通訊地址：新疆烏魯木齊市林泉西路765號
郵 編：831407
隋兵先生：中國國籍，1974年3月出生，大專學(xué)歷，注冊會計師、會計師。曾先后任新疆天山水泥股份有限公司制成車間電工、行政秘書，新疆天山建材(集團)有限責(zé)任公司黨委工作部黨務(wù)、監(jiān)察干事，新疆天山建材石膏制品有限責(zé)任公司財務(wù)部會計，新疆天山建材(集團)有限責(zé)任公司財務(wù)部會計、財務(wù)部副部長、資本運營部部長、審計部部長，新疆天山建材(集團)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總會計師，新疆天山建材集團耐火材料有限責(zé)任公司財務(wù)總監(jiān)�，F(xiàn)任新疆天山建材（集團）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事、新疆建化實業(yè)有限責(zé)任公司監(jiān)事。
隋兵先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、其他持股5%以上的股東以及公司董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
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